HTTP://W W W .3722.CN 董事会议事规则 股东会议事规则 总经理议事规则 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏双灯纸业有限公司(以下简称公司)股东会及其参加者的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及其他现行有关法律、法规制定。 第三条 公司股东大会及其参加者除遵守《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规外，亦应遵守本规则的规定。 第四条 在本规则中，股东会指公司股东会；股东指公司所有股东。 第二章 一般规定 HTTP://W W W .3722.CN 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一)决定公司经营方针和投资计划； (二)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； (四)审议批准董事会的报告； (五)审议批准监事会的报告； (六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (八)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (九)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议； (十)修改公司章程； (十一)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。 第七条 股东会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 股东会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》和《公司章程》的规定确定，年度股东会可以讨论《公司章程》规定的任何事项。 第八条 公司召开股东会，董事会应在会议召开十日以前通知公司股东。 第九条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： HTTP://W W W .3722.CN (一 )董 事 人 数 不 足 《 公 司 法 》 规 定 的 法 定 最 低 人 数 ， 或 者 少 于 公 司 章 程 所 定 人 数 的 三分 之 二 时 ； (二 )公 司 未 弥 补 的 亏 损 达 股 本 总 额 的 三 分 之 一 时 ； (三 )单 独 或 者 合 并 持 有 本 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 10%(不 含 投 票 代 理 权 )以 上 的 股 东 书面 请 求 时 ； (四 )董 事 ...
