XX 煤业公司会议制度 xxx 煤业公司会议制度 一、会议制度 1、职工代表大会 会议时间。每年年初召开，会议由工会主席主持。 参加人员。职工代表、公司副总工及助理以上领导、各股东或股东代表、各部门负责人。 会议主要内容。听取审议行政工作报告、听取审议财务工作报告、听取业务招待费使用情况、审议表决重大事项、听取提案办理情况的报告、民主评议矿级领导干部。 会议组织：党群工作部 会议通知：党群工作部书面通知 会议签到：党群工作部 会议精神落实、督办：党群工作部 2、股东大会 会议时间：每年召开一次，应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行，会议由董事长主持。参加人员： （一）公司董事会成员及董事会秘书与公司证券事务代表； （二）公司监事会成员； （三）公司高级管理人员； （四）股权登记日结束时的公司在册股东或股东代理人； （五）为公司服务的会计师事务所代表，股东大会见证律师和公证人； （六）董事会邀请的其他人员； （七）公司《章程》和本规则规定的其他人员。 会议主要内容： （一）决定公司经营方针和投资计划；oooo （二）选举和更换董事，决定董事的报酬事项； （三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事报酬事项； oo （四）审议批准董事会的报告；oo （五）审议批准监事会的报告； oo （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；oo （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；oo （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；oo （九）对发行公司债券作出决议； oo （十）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；oo （十一）修改公司章程； oo （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议 （十三）审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案 （十四）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的 其他事项。 会议组织：综合办公室 会议通知：综合办公室在股东会召开 30 日前书面通知参会人员 会议签到：综合办公室会议记录：综合办公室 会议精神、形成决议落实、督办：综合办公室 3、董事会会议 召开时间。董事会会议原则上每年召开四次，遇特殊情况时，可临时召集。会议由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，可书面委托副董事长或其他董事召集和主持。 参加人员。公司董事会成员，董事因特殊原因不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。 主...
