— 1 — 印鉴管理制度 一、目的 为规范公司印鉴管理与使用，防止有损集团公司利益事情的发生，确保公司安全
二、风险点及风险控制责任人 风险点一：印鉴的保管
风险控制责任人为印鉴保管员
风险点二：印鉴的使用
风险控制责任人为总经理；财务印鉴使用风险控制责任人为财务负责人
风险点三：印鉴使用登记
风险控制责任人为印鉴保管员
风险点四：印鉴被侵权
风险控制责任人：行政保障部部负责人、法律顾问
三、印鉴的印制和领取 （一） 印鉴的刻制先由需求部门提出刻章申请，经人事行政部审核，公司内部印鉴报总经理批准即可刻制，公司公章、财务章、合同章需报企业法人代表批准后方可刻制，统一由人事行政部办理
（二） 刻制好的印鉴按保管权限由相关人员向人事行政部领取，并签订承诺书，人事行政部建立领用登记本
四、印鉴使用和保管 （一） 印鉴的保管和使用按“授权制”的形式进行，即印鉴保管员必须经部门负责人、总经理、企业法人代表授权
（二） 所有公司类事务用印，须填写《印鉴使用签批登记表》
《印鉴使用签批登记表》作为用印档案由印鉴保管人留存，定期整理后交人事行政部归档
财务专用印章的使用和保管，财务专用印章的使用和保管，按财务规定执行
（三） 使用公司印鉴（含合同专用章），须将《印鉴使用签批登记表》连同需用印的文件一并逐级上报，经部门负责人审核、人事行政部复核、总经理批准后，方可交印鉴保管人盖章
（四） 使用部门印鉴，由相应负责人审批，但必须填写《印鉴使用签批登记表》
（五） 涉及法律等重要事项需使用印鉴的，须按有关规定经法律顾问审核
（六） 印鉴保管人应对文件内容和印鉴使用单上载明的签署情况进行核对，经核对无误后方可用印
特殊用印，更要认真审查，必要时请示企业法人代表，务必做到万无一失
（七） 印鉴原则上不许带出公司，确因工作需要将印鉴带出使用的，应事先填写《印鉴使用审批表》，载明
