二、单选 (共20 题，40 分) 1、 银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（ ）
汇款人姓名或者名称 B
资金汇出地名称 C
汇款人身份证 D
汇款人住所 2、 银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（ ）进行一次审核
一年 3、 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（ ）报告
客户身份识别 B
交易记录保存 C
大额交易 D
可疑交易 4、 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（ ）类交易或者行为，作为可疑交易进行报告
20 5、 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于（ ）起施行
2003 年 1 月 3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第 2 号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第 3 号）同时废止
2006 年 11 月 14 日 B
2006 年 12 月 1 日 C
2007 年 1 月 1 日 D
2007 年 3 月 1 日 6、 A 银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25 张个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡
银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户
其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计 75000 美元，并均由李某办理结汇后存入账户
李某再将这些结汇后的人民
