精品文档---下载后可任意编辑2024 年公司战略委员会工作细则范文 分享/学习沟通 为/工作者/提供智慧助力 第一章 总则 第一条 为适应公司战略进展需要,增强公司核心竞争力,确定公司进展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,股份有限公司(以下简称 公司 )特设立董事会战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司长期进展战略和重大投资决策进行讨论并提出建议。董事会秘书负责日常工作协调、督促决议落实。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由公司三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 精品文档---下载后可任意编辑 第七条 董事会战略委员会是董事会根据股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司长期进展战略和重大投资决策进行讨论并提出建议。 第八条 战略委员会的主要职责权限: (一)对公司长期进展战略规划进行讨论并提出建议; (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行讨论并提出建议; (三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行讨论并提出建议; (四)对其他影响公司进展的重大事项进行讨论并提出建议; (五)对以上事项的实施进行检查; (六)董事会授权的其他事宜。 第九条 战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 决策程序 第十条 公司办公室是战略委员会日常办事机构,应负责根据战略委员会召集人以及战略委员会委员的指示,做好会议组织准备、信息收集、资料及议题准备、工作沟通联络等事务性工作,并收集和审核公司有关方面提供的资料,包括但不限于以下事项: (一)组织收集和分析有关战略进展信息,并不定期上报战略委员会; (二)根据公司进展现状以及对未来市场的推断,起草公司短期、中精品文档---下载后可任意编辑期、长期的进展目标以及规划议案,上报战略委员会; (...
