第 1 页 共 3 页精品文档---下载后可任意编辑公告书〔创立大会〕 股份有限公司〔下称公司〕如本次公开募集成功将定于年月日召开创立大会，现将有关事项公告如下： 一、会议主要议程 1、审议发起人关于公司筹办状况的报告； 2、审议通过公司章程； 3、选举董事会成员； 4、选举监事会成员； 5、对公司设立及 A 股发行费用进展审核； 6、审议公司上市事宜。 二、出席会议资格 1、公司发起人，筹委会成员及高级管理人员； 2、凡持有本公司股份的股东； 3、因故不能出席的股东可授权托付代表人出席，出席会议食宿第 2 页 共 3 页精品文档---下载后可任意编辑及交通费自理。 三、出席股东登记方法 1、法人股东凭股权证、法定代表人授权托付书、营业执照复印件和出席人身份证进展登记； 2、个人股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进展登记； 3、受托付代表持授权托付书、本人身份证、托付人帐户卡和托付人持股凭证进展登记； 4、异地出席会议股东请将登记内容邮寄或传真至本公司证券部。 登记时间：年月日 登记地点：股份有限公司证券部 四、会议时间地点及联系人 会议时间： 会议地点： 第 3 页 共 3 页精品文档---下载后可任意编辑 联系电话： 传真号码： 联系人： 股份有限公司筹委会 年月日 附： 授权托付书 兹全权托付先生/女士代表本人出席股份有限公司创立大会，并代为行使表决权。 托付人：〔签字〕 托付人股东帐号： 托付人持股数： 托付日期：
