董事会会议文件制作的标准（完整版）（二集团集准一、目（_）为了进一步规范一一集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。的企业董事会会议文件的制作 O（一）——集团所属企业董事会会议文件包括但不限于以下文件：1. 会议通知；2. 委托其他董事代为出席的授权委托书；3. 会议签到簿；4. 会议议程；5. 议案及其附件；6. 董事会会议纪要及决议。（二）会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：内容通知内容•召开的时间、地点和方式■召集人■议程■联系方式•发出通知的日期■注意事项-召集人署名时限•定期会议的通知应当于会议召开十五日以前送达-临时会议的通知根据企业实际情况灵活安排•章程另有规定的按章程规定执行方式•电子邮件■邮政寄送-专人递交对象董事+监事、相关高级管理人员+特邀人员（如有）附件收集证明文件■送达通知的同时，原则上应当附送拟由会议审议或作出决议事项的议案及其附件-应于送达同时，形成并收集被送达人签收文件或第三方书面证明作为回执。证明文件应明确记载送达时间。（三）授权委托书（参见附件三）应当载明:1. 委托人和受托人姓名、身份证号码;2.授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等；3. 授权时效;4. 委托人签字。（四）会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。（五）会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。新设聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人-批准阶段性工作报告-阶■制定-审议总经理年度工作报告■经存续公司-年度财务预、决算方案-报酬事项，并根据总经理的提名决定聘（六）董事会议案包括但不限于以下文件（部分议案文本参见附件六）:■选举董事长-聘任或者解聘公司总经理及决定其报酬事项，并根据总经理的提名决定l¥l酬事项•制定公司的基本管理制度•设置分支机构•变更注册资本•融资方案•合并、分立、解散和变更公司形式•修改章程•制定公司重要管理制度•章程规定的其它职权事项（七）议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。（八）会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下：1. 会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；2. 会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；3. 会议议程；4. 议案汇报人的汇报意见;5. 董事发言要点;6. ...
