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中国金融风险案例每月精解 C H I N A F I N A C I A L R I S K C A S E S M O N T H L Y2024 年 10 月号 北京银联信信息咨询中心提供合俊集团两玩具工厂倒闭，银行应警惕代工企业风险银行疏忽致存款被假身份证冒领，身份证审核应重视深圳市某银行协助执行不力被罚 3 万元一起银行安保效劳外包纠纷案例及其启示银行卡实行全面收费，银行效劳收费的合法性引争议英国诺森罗克银行挤兑事件回忆与透视委托贷款业务因无效抵押致使银行落入圈套江西黎川县某农信社主任自贷自批侵吞巨额贷款河南漯河农行一营业部主任挪用储户存款 461 万元北京工行存款被盗划 1750 万案再次开庭审理农行哈尔滨太平支行柜员识破 1000 万元假印鉴诈骗央行开展“天网行动，第〞6 例洗钱案成功宣判核心案例详解：龙头企业频陷困境，银行信贷集中风险加剧本期目录第一篇：核心案例详解.............................................................................................4一、龙头企业频频陷困境，银行信贷集中风险加剧........................................................4【事件回放】华联三鑫陷危机，引爆亿银行贷款风险.......................................4【事件反思】龙头企业频陷困境，凸显银行信贷集中风险................................1【定义简析】信贷集中风险的界定及类型..........................................................1【他山之石】国际银行业信贷集中风险管理的典型案例分析.............................2【现状分析】我国银行信贷集中情况及其风险管理现状....................................4【风险防范】防范信贷集中风险的策略建议......................................................5第二篇：重点案例评析.............................................................................................8二、合俊集团两玩具工厂倒闭，代工企业风险显现........................................................8【事件概述】合俊集团两玩具工厂倒闭.............................................................8【事件分析】合俊集团玩具工厂倒闭的原因分析...............................................8【风险提示】合俊集团两工厂倒闭，反映我国玩具出口形势严峻.....................9【延伸阅读】代工企业受金融危机影...