中国金融风险案例每月精解 C H I N A F I N A C I A L R I S K C A S E S M O N T H L Y2024 年 10 月号 北京银联信信息咨询中心提供合俊集团两玩具工厂倒闭,银行应警惕代工企业风险银行疏忽致存款被假身份证冒领,身份证审核应重视深圳市某银行协助执行不力被罚 3 万元一起银行安保效劳外包纠纷案例及其启示银行卡实行全面收费,银行效劳收费的合法性引争议英国诺森罗克银行挤兑事件回忆与透视委托贷款业务因无效抵押致使银行落入圈套江西黎川县某农信社主任自贷自批侵吞巨额贷款河南漯河农行一营业部主任挪用储户存款 461 万元北京工行存款被盗划 1750 万案再次开庭审理农行哈尔滨太平支行柜员识破 1000 万元假印鉴诈骗央行开展“天网行动,第〞6 例洗钱案成功宣判核心案例详解:龙头企业频陷困境,银行信贷集中风险加剧本期目录第一篇:核心案例详解.............................................................................................4一、龙头企业频频陷困境,银行信贷集中风险加剧........................................................4【事件回放】华联三鑫陷危机,引爆亿银行贷款风险.......................................4【事件反思】龙头企业频陷困境,凸显银行信贷集中风险................................1【定义简析】信贷集中风险的界定及类型..........................................................1【他山之石】国际银行业信贷集中风险管理的典型案例分析.............................2【现状分析】我国银行信贷集中情况及其风险管理现状....................................4【风险防范】防范信贷集中风险的策略建议......................................................5第二篇:重点案例评析.............................................................................................8二、合俊集团两玩具工厂倒闭,代工企业风险显现........................................................8【事件概述】合俊集团两玩具工厂倒闭.............................................................8【事件分析】合俊集团玩具工厂倒闭的原因分析...............................................8【风险提示】合俊集团两工厂倒闭,反映我国玩具出口形势严峻.....................9【延伸阅读】代工企业受金融危机影...