企业内部控制流程手册范本

目录第 1 章企业部控制流程——组织架构 51．1 组织架构设计与运行 61．1．1 组织架构设计流程 61．1．2 组织架构调整流程 8第 2 章企业部控制流程——进展战略 102．2 企业进展战略实施 112．2．1 企业进展战略实施流程 112．2．2 企业进展战略调整流程 13第 3 章企业部控制流程——人力资源 153．2 人力资源的使用与退出 163．2．1 绩效考核流程 163．2．3 员工离职流程 18第 4 章企业部控制流程——社会责任 204．2 企业产品质量控制 214．2．1 产品质量检验流程 214 . 4 促进就业与员工权益保护 234．4．2 员工职业健康监护流程 23第 5 章企业部控制流程——企业文化 255．1 企业文化建设 265．1．1 企业文化建设流程 265．1．2 企业文化宣传流程 28第 6 章企业部控制流程——资金活动 306．1 筹资业务控制 316．1．3 筹资决策管理流程 316．1．4 筹资方案审批流程 336．2 投资业务控制 356．2．3 投资评价管理流程 356．2．4 投资执行管理流程 37第 7 章企业部控制流程——采购业务 397．2 采购与验收控制 407．2．1 采购业务招标流程 407．2．2 供应商的评选流程 427．3 采购付款控制 447．3．1 付款审批业务流程 447．3．2 预付账款管控流程 46第 8 章企业部控制流程——资产管理 488．1 存货管理 498．1．1 存货采购请购流程 498．1．3 外购存货验收流程 518．2 固定资产管理 538．2．2 固定资产请购流程 538．2．5 固定资产大修流程 55第 9 章企业部控制流程——销售业务 579．1 销售审批与定价控制 589．1．2 销售合同审批流程 589．1．3 销售定价业务流程 609．2 销售发货与收款控制 629．2．3 销售收款业务流程 629．2．4 赊销业务管控流程 64第 10 章企业部控制流程——讨论与开发 6610．1 立项与讨论控制 6710．1．1 研发项目立项管理流程 6710．1．2 研发项目评估论证流程 6910．2 开发与保护控制 7110．2．1 研发成果开发流程 7110．2．2 新品试制管理流程 73第 11 章企业部控制流程——工程项目 7511．1 工程立项控制 7611．1．1 工程项目业务流程 7611．1．2 工程项目审批流程 7911．5 工程验收控制 8111．5．3 工程竣工验收流程 8111．5．4 工程项目后评估流程 83第 12 章企业部控制流程——担保业务 8512．1 调查评估与审批控制 8612．1．1 担保业务综合管理流程 8612．...