合同诈骗罪的司法实务研究

合同诈骗罪的司法实务研究广东省广州市越秀区人民检察院课题组 关键词: 合同诈骗 司法 认定 对策 内容提要: 对于合同诈骗罪主观犯意的认定，以及合同诈骗与合同欺诈、合同纠纷、普通诈骗、特殊诈骗的相互交织混杂，一直以来成为困扰司法实践的主要问题。合同诈骗与其它相关社会现象一样，它的行为手段和特点具有多样性，行为要素、作案规律和构成要件又有它的内在规定性。解决合同诈骗罪在司法处断上的困惑，需要解构明晰合同诈骗与其它相关行为的差异，准确把握合同诈骗的本质特征，仔细考察多个方面的具体情形和证据状况，在此基础上综合各种因素加以研判和处断。 一、合同诈骗犯罪的现状及其分析 (一)合同诈骗犯罪处理情况 以广州为例，2003 年至 2007 年，广州市人民检察院共受理公安机关提请批准逮捕的合同诈骗嫌疑人 904 人，其中批准逮捕 640 人，不(不予)批准逮捕 196 人。受理移送起诉 710 人，提起公诉 526 人。案件数量的受理呈激增趋势，以受理的呈捕案件为例，2004 年比 2003 年上升15.5%，2005 年比 2004 年上升 18%，2006 年比 2005 年上升 28.8%，2007 年比 2006 年上升 31.6%。 (二)合同诈骗犯罪的特点 1.作案手段隐蔽、多样。(1)常规作案手段日趋隐蔽、多样。包括虚构建筑、装修工程等项目发包或合作经营，骗取他人定金、预付款、保证金、中介费;假冒电视台、文化传播公司工作人员等主体，骗取被害人广告播放费、节目费，等等。(2)新型作案手段更趋智能化。一是涉外合同诈骗。如利用在信用证或者付款方式上做手脚，在一些小额贸易中借助网络传播和电子商务手段进行作案。二是利用网络进行合同诈骗。行为人通过互联网发出虚假信息，虚构主体资格和合同标的，进而与被害人签订电子合同，骗取财物。 2.案件定性和处理难。近年来，司法机关对合同诈骗犯罪的打击力度在不断加大，但由于合同诈骗与合同欺诈等交织混杂，案件侦查过程中变数较大，并且合同诈骗往往与其他犯罪相互渗透，案情复杂，案件潜伏期长，时间跨度大，因而造成这类案件取证难、定性难、处理难，案件不捕率一直居高不下。 3.危害后果日趋严重。2005 年至 2007 年，广州市检察机关受理涉嫌合同诈骗犯罪案件共 470件 602 人，涉案金额达 3.5 亿余元。涉案金额日渐增大，其中 100 万以上 62 件，最高达 3560 万元;多数案件被骗赃款被转移和挥霍一空，难以追回，损失严重;且牵涉的受害面比较广，少的几人，多...