反洗钱工作安排为了全面推动农村信用社反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防和杜绝洗钱行为在我社发生，确保信用社信用支付的稳定。为了保证我社反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实，针对信用社实际情况，对本年度反洗钱工作做出如下安排：一、加强组织领导，强化岗位职能为了进一步强化反洗钱工作力度，全面推动反洗钱工作，实行领导总负责，岗位人员具体工作的指导方针，特成立反洗钱工作领导小组：组长：某某某副组长：某某某成员：某某某、某某某联络员：某某某、某某某、某某某、某某某二、加强学习，仔细履职，将反洗钱工作落到实处根据《城郊联社二 00 七年度反洗钱工作安排》（呼城郊信联发[2024]69 号），结合《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的有关规定，及时、准确、完整无误地收集交易信息，并根据可疑交易相关规定进行分析和报送。3 月 26 日联社举办了反洗钱培训班，讲授了当前国内反洗钱形势和任务，传授了反洗钱工作的操作技术和方法，并从理论上讲解了反洗钱工作的必要性。参加培训人员要继续学习，深刻领悟，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握反洗钱基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好这一项重要职责。三、法律规范业务，严把责任关㈡根据《个人银行结算帐户管理办法》为个人开立银行结算帐户，并办理结算业务。对已开立的个人银行结算帐户限 4 月底前补办相关开户手续，签订协议书，做到一户一档管理。对在 4 月底前不能提供相关材料的个人银行结算帐户一律转为一般储蓄存款帐户管理，并停止办理转帐业务。㈣建立客户身份登记制度，在为客户办理开户时要严格审查客户提供的证明材料、证明文件等，做到信息的真实、完整、可靠。㈥大额现金按规定审批报备，根据《信用社现金管理办法》中的审批权限执行，不得有漏审批或无审批现象发生。对于 5 万元以上（含 5 万元）的现金支取必须仔细登记并完整记录身份证信息，月末随月计表一并报回总社，总社汇总后于月后 5 日前上报联社财务计划部，报备的大额现金业务要及时、完整、不得出现漏报或误报。㈦大额现金交易按时上报：⒈ 对企事业单位、个体工商户存款帐户一次性提取现金 30 万元以上（含 30 万元）的，对该笔存款的支取时间、单位名称、支取金...
