上市公告书正文 上市公告书正文 一、要览 本节起提示性作用，把上市公告书中关键内容提示性地印在上市公告书之首，以使投资人尽快了解上市公告书的主要信息。 本节包括下列内容： 总股本 可流通股本 本次上市流通股本 证券编码 上市地 上市时间 登记机构 上市推举人等 二、绪言 在绪言中必须声明： 本上市公告书的编写所依据的法规，所经由批准的部门（例如中国证监会、交易所等），本次上市流通的股本数量及上市股票的类别（新股、历史遗留问题股票或定向募集内部职工股），发行人董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任等。 三、发行公司概况 本节包括以下内容： 1．发行公司主要发起人简介：指主要发起人的历史状况，主要有： 法定名称 注册资金 法定代表人 成立日期 经营范围 所属行业 注册地址及联系电话 2．发行公司历史沿革：指发行公司的改制或组建过程 包括：（1）股份制改制过程 （2）历次股票发行情况 四、股票发行及承销 1．股票公开发行：是指本次上市前进行的社会公众股的公开发行。 包括： 社会公众股发行数量：指经批准的社会公众股的发行数量。 公司职工股：指向公司职工发行的占社会公众股 10％的部分。 股票发行价格 募集资金总额 发行方式 配售比例 配售户数 持 1000股以上的户数 发行费用总额 每股发行费用 发行市盈率 2．股票承销 包括： 社会公众认购股票后，由承销商包销股票的数量 主承销商及承销团成员分销比例及数量 3．验资报告 包括： 募集资金的入帐时间 入帐金额 入帐帐号 开户银行 4．所筹资金未能及时入帐的金额及原因 五、董事、监事及高级管理人员持股情况 本节内容包括： 1．董事、监事及高级管理人员变动情况 2．新增董事、监事及高级管理人员简介 3．董事、监事及高级管理人员持股数额和比例 六、公司设立 本节内容包括： 公司创立大会或者股东大会同意公司股票在证券交易所交易的决议 公司注册资金 公司注册时间 公司注册地点 营业执照注册号码 七、关联企业及关联交易 1．关联企业：假如发行人与控股公司或被控股公司存在关联关系时，应列出所有的关联企业名称及关联企业概况。 2．关联交易：假如存在关联交易时，需要详细描述可能出现或导致的关联交易及在关联交易中如何保护发行人股东的利益。 八、股本结构及大股东持股情况 本节说明上市前的...
