董事会审计委员会工作报告 员均全部亲自出席了会议。会议召开情况如下: (一)xx 年 2 月 7 日，审计委员会召开第一届审计委员会第七次会议，会议审议通过了 xx 年度公司财务会计报表和 xx 年度内部控制制度自我评价报告，并听取了审计部 xx 年度审计工作总结和 xx 年度审计工作计划的汇报。 (二)xx 年 6 月 5 日，审计委员会召开第二届审计委员会第一次会议，会议听取并审议通过了关于续聘福建华兴会计师事务所(特别普通合伙)(以下简称“福建华兴”)为公司 xx 年度的财务审计机构的议案和公司 xx 年度财务决算报告的议案，并听取了审计部第一季度审计工作的汇报。 (三)xx 年 7 月 11 日召开第二届审计委员会第二次会议，会议审议通过了公司 xx 年上半年度财务报告，并听取了审计部上半年审计工作的汇报。 三、审计委员会 xx 年度主要工作情况 报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，仔细履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点工作如下: (一)监督及评估外部审计机构工作 福建华兴会计师事务所(特别普通合伙)具有从事证券相关业务资格，能遵守执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，能针对公司出现的问题提出管理建议。鉴于上述原因，经审计委员会审议，向董事会提出了续聘福建华兴为公司 xx 年度外部审计机构的建议。报告期内，审计委员会与福建华兴就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分讨论与沟通，未发现在审计中存在重大需关注事项。审计委员会认为福建华兴对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则。 (二)指导内部审计工作 报告期内，公司审计部在审计委员会的督导下，合理编制xx 年度的内部审计计划，并按审计法律规范流程和计划对公司及下属各控股子公司的内部控制事项进行了内部审计监督，并对公司内部控制制度的建立、完善和执行情况进行检查和监督，有效防范经营风险，确保公司法律规范运作和健康进展。 (三)批阅公司财务报告并对其发表意见 报告期内，审计委员会仔细批阅了公司财务报告及其信息披露，认为:公司财务报告真实、完整和准确，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估量变更、涉及重要会计推断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项，也不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的.可能性。 (四)评估内部控制的有效性 报告期内，审计委员会监督促进公司根据《中华人民共和国公司法》、《...
