公司整改措施范文 通过对公司内部进行整改，可以改变公司面貌，提升员工时士气,下面是为你整理的公司整改措施范文，希望对你有用! 公司整改措施范文 1 一、公司治理方面 ㈠内控制度建设方面 存在问题公司内控制度建设工作滞后，尚未建立关联交易、对外担保、重大投资以及子公司管理、募集资金管理等重要内控制度。 整改措施公司计划 20xx 年 9 月 30 日前完成内控制度的修订和制订工作。目前，相关内控制度正在制订中，关联交易、对外担保制度已制订完毕，并已经五届十三次董事会议审议通过。 存在问题董事会专门委员会未正常运作。 整改措施公司将依据董事会专门委员会实施细则的规定，正常运作这四个专业委员会，充分发挥独立董事的作用。 ㈡“三会”运作方面 存在问题公司四届十五次董事会、四届九次监事会、四届十次监事会没有正式会议通知。 整改措施上述问题主要是经办人员工作不严谨，会议材料归档遗漏造成的。公司已对相关责任人进行了批判，并责成相关人员对存 档材料重新检查，补全遗留材料，保证以后不再发生类似问题。 存在问题公司四届十八次董事会审议的部分议案未明确说明是否需提交股东大会审议，四届十九次董事会会议通知与实际审议的议案内容不符。 整改措施责令相关人员仔细学习《上市规则》、《公司章程》、董监事会《议事规则》等规章，仔细吸取教训，保证今后不再发生类似问题。 二、财务管理和会计核算方面 存在问题公司 20xx 年由华诚财务开发公司抵债转入的长期投资--浙江中汇金陵装饰面料有限公司，股权过户手续一直未办理，公司也无法取得该公司的财务报表，也始终未享受过分红等股东权益，长期投资存在很大不确定性。 整改措施公司刚取得上述长期投资时，帐面价值为 230 万元，由于无法办理股权过户手续，从谨慎原则出发，结合财务报 表等情况，计提了 60%的减值准备。后由于财务报表也无法取得，公司于 20xx 年又计提15%的减值准备，目前帐面价值为 58 万元。公司将尽快与浙江中汇金陵装饰面料有限公司联系，根据结合实际情况，决定是否在 20xx 年末全额计提减值准备。 存在问题公司委托浙江海虹药通网络技术有限公司进行药品招投标并按期结算招标代理费。20xx 年 3 月，公司支付了 20xx 年度的代理费 1100 万元，并记入 20xx 年度损益。鉴于招标代理费金额较大且逐年增加，你公司应加强管理与核算，并根据《企业会计准则—资产负债表日后事项》，对有关重大事项作相...
