合同编号： 公司董事会章程通用版甲 方： 乙 方： 签约时间： Word 模板 A4 打印 标准格式 可随意修改公司董事会章程通用版第一章：总则第一条、为法律规范股份制 XXX 行（以下简称 XXX 行）董事会的运作，有效发挥董事会的决策和监督功能，维护 XXX 行安全、稳健运行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 XX 行业监督管理法》和《中华人民共和国 XXX 行法》，制定本指引。第二条、董事会应当诚信、勤勉地履行职责，确保 XXX 行遵守法律、法规、规章，切实保护股东的合法权益，并关注和维护存款人和其他利益相关者的利益。第三条、董事会应当充分掌握信息，对 XXX 行重大事务作出独立的推断和决策，不应以股东或高级管理层的推断取代董事会的独立推断。第四条、董事会应当确保其具有足够合格的人员和完善的治理程序，专业、高效地履行职责。必要时，可以就 XXX 行有关事务向专业机构或专业人员进行咨询。第五条、董事会应当推动 XXX 行建立良好、诚信的企业文化和价值准则。第二章：董事会的职责第六条、董事会对股东大会负责，并依据《中华人民共和国公司法》和XXX 行章程行使职权。第七条、董事会承担 XXX 行经营和管理的最终责任，依法履行以下职责：（一）确定 XXX 行的经营进展战略；（二）聘任和解聘 XXX 行的高级管理层成员；（三）制订 XXX 行的年度财务预算方案、决算方案、风险资本分配方案、利润分配方案和弥补亏损方案；（四）决定 XXX 行的风险管理和内部控制政策；（五）监督高级管理层的履职情况，确保高级管理层有效履行管理职责；（六）负责 XXX 行的信息披露，并对 XXX 行的会计和财务报告体系的完整性、准确性承担最终责任；（七）定期评估并完善 XXX 行的公司治理状况；（八）法律、法规规定的其他职责。第八条、董事会和高级管理层的权力和责任应当以书面形式清楚界定，并作为董事会和高级管理层有效履行职责的依据。第九条、董事会应当确保 XXX 行制定进展战略，并据此指导 XXX 行的长期经营活动。XXX 行进展战略应当充分考虑 XXX 行的进展目标、经营与风险现状、风险承受能力、市场状况和宏观经济状况，满足 XXX 行的长期进展需要，并对 XXX 行可能面临的风险作出合理的估量。第十条、在确定 XXX 行进展战略时，董事会应当与高级管理层密切配合。进展战略确定后，董事会应当确保其传达至 XXX 行全行范围。第十一条、董事会应当监督 XXX 行进...
