董事会决议 XX 用版文中蓝色字体后会有风险提示）一、会议时间：_______
二、会议地点：_______
三、出席会议股东（董事）：_______
四、_______公司董事会第_______次会议于________年____月____日在_______召开
出席本次会议的董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上 XX 过
五、根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决 XX 过：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数 XX 过，如决议未经与会的半数以上董事 XX 过，董事会决议归于无效
（一）同意更换：_______
（二）同意修改：_______
（三）同意变更：_______
（四）其他需要决议的事项请逐项列明：_______
风险提示：董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违反国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违反公司章程；否则董事会决议当属无效
董事签名：签署时间：________年____月____日
