董事会秘书职责说明书董事会秘书职责说明书篇一 1、董事会秘书职责主要职能：负责公司的对外信息披露和董事会日常事务性工作，对董事会负责。 2、隶属关系：直接隶属董事会管理 3、董事会秘书职责职责与权限: (1)依法准备和递交国家有关部门所要求董事会会议、股东大会出具的报告和文件; (2)筹备股东大会和董事会会议，并负责会议的记录工作，保管会议文件和记录; (3)依法负责公司有关信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性、完整性; (4)协助董事处理董事会的日常工作，协助董事及经理在行使职权时切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定; (5)办理公司与董事、证券管理部门、证券交易所、各中介机构和投资人之间的有关事宜; (6)接待来访，回答咨询; (7)保管股东名册和董事会印章; (8)参加组织资本市场融资。董事会秘书职责说明书篇二 1 负责传达董事会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况; 2 全面负责董事会办公室的各项工作; 3 协助总经理处理日常事务; 4 负责协调各部室、公司之间的工作，监督检查其工作情况; 5 负责协助总经理掌握企业状况，定期系统地向总经理提供信息和工作建议; 6 负责职责范围内程序文件的制订、执行，并及时提出修改建议; 7 负责综合性文件、工作计划及机械公司工作总结等的拟定工作; 8 负责董事会等会议的组织和准备工作及计划安排，确定会议时间、地点、与会人员和会议日程，并发出通知; 9 负责做好董事会办公会等的会议记录，必要时形成会议纪要并下发; 10 负责对董事会提出的问题进行调查、协调和处理; 11 负责按有关规定做好机械公司外来宾客的接待工作; 12 负责做好重要公文的审稿工作; 13 负责综合性公文的传递、传达、催办与检查; 14 负责审核人力资源管理有关方案，及报表等; 15 负责董事会办公室各项费用及各公司购买单件价值在 1000 元以上办公用品的有关方案的审核; 16 负责监督全公司印章、总经理名章等的使用; 17 负责根据人员编制和岗位任职标准，及时调配人员; 18 负责根据工作需要向总经理提出人员任免、聘用、提拔、调动建议; 19 负责根据各公司生产计划，确定劳动组织与定员; 20 负责组织有关人员审查各公司工资发放情况; 21 负责处理职工奖惩事宜; 22 负责做好工资计划的审核工作; 23 负责组织全公司各类人员的考评工作; 24 负责组织人事档案的定期审查和整理工作; 25 负责...
