xx公司风险管理制度第一章 总 则第一条 为法律规范xx公司的风险管理工作，建立法律规范、有效的风险管控体系，提高风险防范和控制能力，增强公司核心竞争力，提高经营管理水平，结合公司实际制定本制度。ZQhmP3。第二条 本制度适用于公司总部机关、直属机构、全资和控股子公司，以下统称“各单位”。第三条 本制度所称“风险”，是指未来的不确定性对企业实现战略目标的影响。第四条 本制度所称“风险管理”，是指企业围绕总体战略目标，建立健全风险管理工作流程，培育良好的风险管理文化，最大限度减少或降低风险损失，为实现公司进展目标提供合理保证的过程和方法。EObP38。第五条 风险管理流程主要包括：风险辨识与评估、选择风险管控策略、制定并实施风险管控方案、完善内部控制管理、实施评价监督与改进等内容。dd8ceI。第二章 组织体系与职责分工第六条 公司董事会成立风险管理委员会。（一）人员组成主任委员：董事长副主任委员：总经理委 员：董事会成员（二）主要职能1.制定风险管理工作规划，完善风险管理组织体系，指导重大风险管控工作；2.审议并向董事会提交风险管理工作报告；3.审议年度风险管理工作的计划、风险评估结果、重大风险应对方案等；4.组织对公司拟进入的行业和产业进行风险评估；5.审议公司范围内重大决策、投资等项目的风险评估报告并提出改进意见，为董事会的决策提供依据；6.推动公司风险管理信息化建设；7.办理董事会授权的有关风险管理的其他事项。第七条 风险管理办公室公司成立风险管理办公室，与审计部合署办公，在公司风险管理委员会的指导下开展工作。（一）人员组成主 任：公司分管领导副主任：审计部部长成 员：机关各部门主要负责人、审计部分管副部长、审计部风险管理专责人员。（二）主要职能1.负责风险管理工作的组织与协调；2.负责拟定年度风险管理工作计划；3.负责向风险管理委员会汇报重大风险管控情况；4.负责指导、协调、监督和检查各单位专项风险评估工作；5.负责组织风险管理和内部控制专责人员的业务培训；6.负责起草年度风险管理工作报告；7.完成公司和上级主管部门交办的有关工作。第八条 各单位要结合工作实际，根据风险管理工作要求，成立风险管理组织机构，明确风险管理专职人员与岗位职责，完善风险管理流程。FSqXxw。第三章 风险辨识第九条 公司按年度组织各单位开展风险辨识工作。除年度风险辨识外，各单位根据需要可以自行组织不定期的风险辨识工作。OFr7ex。第十条...
