公司经营计划管理制度第一章目的第一条为加强公司各业务模块经营管理的计划性和严肃性, 法律规范公司的经营计划管理工作，特制订本制度。第二章适用范围第二条本制度适用于公司经营计划的编制、分解、执行、调 整、监控。第三章原则第三条公司经营计划管理应遵循“统一筹划、分级管理、权 责结合”的原则，进行总量调控和管理。第四章职责第四条总经理办公会是公司年度经营计划决策者，其职责包括：第一款审批公司及各部门年度工作计划；第二款确定经营计划编制方针和程序；第三款审批公司调整后的年度经营计划。第五条 人力资源部是公司经营计划的组织部门，其职责包括：第一款传达公司确定的公司总体经营管理方针、总体目标;第二款起草、修订、分解、下发经营计划的各类指标和目 标；第三款 组织、汇总、平衡公司各部门年度工作计划的编制 工作；第四款组织编制公司的年度经营计划草案；第五款编制公司月、季、年度经营计划分析报告；第六款组织调整公司年度经营计划；第七款监督公司年度计划的执行情况；第八款负责计划管理其他事项。第六条 各中心、部门主要职责包括：第一款编制、修订本中心、部门主要指标和年度目标及季 度、月度计划；第二款根据计划要求组织计划执行工作；第三款根据计划要求建立健全业务基础数据的收集整理和 统计汇总工作，并形成文件记录。第五章制度内容第七条本制度包括公司年度经营计划制订与调整及各部门 工作计划的制订与调整。第八条年度经营计划的内容要求第一款 公司年度经营计划必须包括以下内容：1.公司上一年度经营计划执行情况总结；2.公司内外部环境分析与预测；3.公司主要年度经营策略和目标；4.公司实现目标的措施规划；5.公司风险分析及相应对策准备；6.其它说明。第二款 各部门年度工作计划包括以下内容：1. 各部门上一年度工作计划执行情况总结；2.各部门主要年度目标；3.各部门实现目标的措施规划；4.公司要求的其它重要信息；第三款年度经营计划编制必须符合以下要求1.年度经营计划中重大工作内容应该逐项列出，并制订工作 进度表；2.各项计划指标确定部分和预测部分应该明确分开，尽可能 压缩预测范围，同时要详细说明预测过程和依据；3.计划中包含的各项数据要尽量明细。第九条年度经营计划的编制过程及编制流程第一款为提高年度经营计划编制可执行性，充分吸取各方 面意见及考虑各方面因素，年度经营计划工作原则上应从每年 10 月 20 日开始，到 12 月 20 日之前编制...
