北京燕京啤酒股份有限公司董事会议事规则第一章 总 则第一条 为健全完善法人治理结构，确保公司董事会的工作效率和科学决策，依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》特制定本工作细则。第二条 董事会是公司常设权力机构和经营决策机构，对股东大会负责并报告工作。由股东大会授权，在股东大会闭会期间，董事会行使股东大会的部分职权。第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。董事对全体股东负责。 第四条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。第二章 董事会的组成第五条 董事会由十五人组成，其中独立董事会五名，对股东大会负责并报告工作。第六条 董事由股东大会选举产生或更换，任期为三年，可连选连任。董事可以由股东或非股东担任，董事无需持有公司股票，董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满前，股东大会不得无故罢免其职务。第七条 董事会设董事长一人，副董事长两人，副董事长协助董事长工作。董事长、副董事长必须由董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第八条 董事会设秘书一名，董事会秘书及其授权代表、证券部负责董事会决定事项的执行和日常事务。第三章董事会的职责第九条 董事会负责在每一会计年度完结之日起六个月内召开股东大会年会，并向大会作年度工作报告，执行股东大会的决议。 第十条 有下列情形之一，董事会应在两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数，或者少于章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合并持有公司份总数百分之十以上股东书面请求时； （四）董事会认为必要时或监事会提议时； （五）公司章程规定的其他情形。前述第三项持股股数按股东提出书面要求日计算。第十一条 决定公司的年度经营计划、投资方案及公司进展规划。第十二条 制订公司增加或减少注册资本、发行债券或证券及上市方案。第十三条 制订公司的年度财务预算方案、决算方案。第十四条 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。第十五条 在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项，行使公司的融资和借款权以及决定公司重要资产出租、发包和转让。第十六条 决定公司内部管理机构的设...
