1 目得1、1 为了法律规范内部投资得决策程序与工程项目管理,有效控制工程成本,特制定本制度。1、2 法律规范工程项目得成本使用与审批流程,结合工程技术管理制度,提高工程项目得性价比。1、3 法律规范做好工程项目得投资估算、设计概算、工程预算、合同审批、工程签证与工程结算等工作,确保工程资金使用得计划性与可控性。2 范围本制度适用于****股份有限公司及其控股子公司得建设工程。本制度所称建设工程指新建、改建、扩建固定资产得投资活动,包括建筑工程、机电设备安装工程、设施配套工程及日常技改大修等。3 职责3、1 各分子公司负责人法律规范本制度得执行。3、2 各工程项目组成员、财务人员负责本制度得执行。3、3 质量项目中心项目部负责本制度得执行指导、培训、技术支持、参加与监督。3、4 采购部门负责收集工程相关得价格信息。3、5 供应链管理中心负责工程采购相关得核价、采购全流程监控。4 定义该制度相关定义请参见附录 1。5 程序5、1 内部投资得决策管理5、1、1 年度投资决策公司各类内部投资实行集体决策、分级授权立项审批与预算监控制度,每年各类建设工程投资,由各分子公司、销售公司及产品开发部门进行调研、讨论确定后于上年末根据预算程序报总部汇总 ,经总经理办公会讨论,确定明年得投资项目,形成书面得投资决策结论,并列入年度预算管理。5、1、2 日常投资决策除了年度投资决策外,根据市场调研及公司运作得总体需求,集团管理层或各分子公司有需要进行投资得项目,须根据项目得规模,召集相关人员进行集体决策,并形成书面得投资决策结论。5、1、3 项目任务书得下达根据形成得书面投资决策结论,各分子公司附上决策结论资料通知质量项目中心,由质量项目中心负责下达项目任务书,并统一编制项目编号,实现对项目得统一管理,后续与该项目相关得合同均与项目编号链接,以利于项目得决算。5、1、4 项目立项根据下达得项目任务书,由各分子公司负责人签署并确定项目负责人,然后由项目负责人签署确认后,开展项目得立项审批等相关工作,立项审批需要提供得资料与终审权限见下表。审批事项事 项要 求审批人立项审批小于 30 万元(含)《固定资产购建、技改立项审批单》《立项申请报告》《投资估算书》分子公司总经理30~1000 万元(含)集团总裁1000 万元~1 亿元(含)《固定资产购建、技改立项审批单》《项目可行性讨论报告》董事长1 亿元~净资产 30%(不含)董事会《投资估算书》超过净资产 30%股东会5、2 工程项目管...
