北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份购买资产预案释 义 在本预案中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 一、一样术语 本公司/公司/上市公司/梅泰 北京梅泰诺通信技术股份有限公司，在深圳证 指券交易所上市，股票代码：300038 金之路 指 浙江金之路信息科技有限公司 创坤投资 指 杭州创坤投资治理有限公司 发行对象/交易对方/认购人 指 缪金迪、缪才娣、哈贵及创坤投资 认购人 I 指 缪金迪、缪才娣 认购人 II 指 哈贵、创坤投资 标的资产/交易标的 指 金之路 100%股权 标的公司 指 金之路 赛福 指 浙江赛福通信设备有限公司 福州金之路 指 福州金之路通信设备制造有限公司 福路 指 杭州福路节能服务有限公司 为实施此次资产重组而对标的资产进行审计和评估（审计）基准日 指 评估所选定的基准日，即 2025 年 6 月 30 日 梅泰诺与交易对方于 2025 年 8 月 1 日签署了《发行股份购买资产协议》。根据协议，梅泰诺 此次发行股份/此次发行/此次交易/此次资产重组 指 拟通过发行股份的方式购买交易对方合法持有的金之路 100%股权。交易完成后，金之路将成 为梅泰诺的全资子公司 《发行股份购买资产协议》 指 梅泰诺与缪金迪、缪才娣、哈贵、创坤投资于 2025 年 8 月 1 日签署的《发行股份购买资产协议》及其任何副本、附件 预案/本预案 指《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份购买资产预案》发行人此次拟以向特定对象发行股份的方式向认购人发行的、认购人拟认购的发行人向其新标的股份 指 增发行的人民币一般股(A 股)，包括此次发行终止后，由于公司送红股、转增股本等缘故而增持的公司股份。 北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会通过定价基准日 指 《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份购买资产预案》有关决议公告之日 独立财务顾咨询/国海证券 指 国海证券股份有限公司 中京民信 指 中京民信（北京）资产评估有限公司 大信会计师事务所/大信 指 大信会计师事务有限公司 金杜 指 北京市金杜律师事务所 承诺利润 指 认购人承诺的浙江金之路信息科技有限公司 2025 年、2025 年、2025 年经审计的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非常常性损益的净利润为运算依据）；如梅泰诺未能在 2025 年内取得中国证监会对此次交易的核准，则承诺利润的年度相应延长一年，即承诺利润为 2025 年、2025 年、2025 年以及 2025 年经审...
