《总部项目拓展风险管理制度 V1.0 版》1. 目的：法律规范公司项目拓展工作，预防并规避项目拓展过程中产生的风险，为保证项目后期顺利开发建设，达到既定经营目标提供保障。2. 范围：2.1 适用范围：制度执行单位(宋体小四两端对齐)2.2 发布范围：制度发放单位(宋体小四两端对齐)3. 名词解释：3.1项目拓展是为获得必要的土地储备支撑公司战略进展，本风险制度控制过程为从取得信息到项目合作签约；3.2竞争者主要指公司在拓展项目过程中遇到其它的竞争企业；3.3信息处理是指公司猎取项目信息，对信息确认、核实、调查的过程；3.4后评价是指在成功拓展某个项目后，对本项目拓展过程作业操作、工作人员能力表现等进行评估。4. 职责：4.1 进展中心4.1.1 负责制定与修正项目拓展风险控制制度；4.1.2 负责在公司内部对项目拓展风险控制制度做出解释；4.1.3 负责对项目拓展风险做出预警与识别；4.1.4 负责项目拓展工作执行、推动、指导、监督、核查、评价等工作；4.1.5 负责对项目公司项目拓展部门提供必要技术支持与协作。4.2 项目拓展部门4.2.1 负责按公司规定与法律规范完成项目拓展过程的相关作业；4.2.2 接受总部进展中心指导、监督、核查，及时修正不符合公司规定、法律规范的作业。4.3 管理中心4.3.1 接收项目拓展过程重要文件，进行备案与管理；4.3.2 配合进展中心进展中心进行项目拓展后评价；4.3.2 建立完善公司监督、检举制度与机制。4.4 法律部4.4.1 法律规范项目拓展过程中的法律文本；4.4.2 建立完善法律合约审批、核查制度。4.5 财务部4.4.1 配合项目拓展工作过程中融资计划与方案制定；4.4.1 配合项目拓展过程中对合作方企业财务审查。5. 作业内容：5.1外部环境风险防范5.1.1政策风险防范5.1.1.1 进展中心每季度完成房地产宏观政策分析报告；5.1.1.2 项目责任人要针对项目涉及房地产国家政策及地方实施细则、行业 管制情况等前期工作进行调查分析；作为项目分析材料组成部分；5.1.1.3 合约拟定中，将与合作方约定前期工作责任与分工，写入合作协议或相关法律合约；5.1.2 融资风险防范5.1.2.1 项目责任人对当期地方资本市场融资方法、融资条件、融资成本进行调查分析5.1.2.1 项目责任人根据调查结合公司财务计划制定融资方案及预案，做为提交决策委员会议文件组成部门之一；5.1.3 市场风险防范5.1.3.1 进展中心市场讨论部门每季度编写战略重点城市市场报告，作投资潜力评估；5.1.3.2 项目所在地为非...
