＊*流程/作业指引（主责部门：**部）编制日期审核日期审核日期审批日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人审批人(若有流程图,此页放流程图，若无则省略)(抬头 14 加粗、左边框及部门 12 加粗、内容 10 不加粗）1目的 为法律规范公司流程与制度管理行为,确保流程与制度的有效性、操作性。2术语与定义2.1管理文件：指公司的制度、流程、作业指引、细则、办法、规定、手册、程序文件及其相关表单等。2.2审核:是对管理文件进行客观的评价并猎取证据,使管理文件尽量符合实际工作而进行的系统的、独立的过程。2.3内部审核：是由公司审核小组对管理文件运行情况进行的独立的、完整的审核,并对审核过程中发现的问题组织整改活动。3适用范围适用于公司管理文件的制定、发布以及内部审核。4职责4.1各职能部门4.1.1 制定本部门制度与流程文件，并组织相关部门进行会签。4.2计划运营部4.2.1 审核、发布各部门提交的制度、流程文件.4.2.2 组建审核小组并组织审核人员实施文件年度内部审核及日常检查，监督文件管理体系的整体运行情况。4.3分管领导4.3.1 审核分管部门编制的制度、流程文件。4.3.2 审批分管部门提交的部门内作业文件、表单模板。4.4分管副总裁4.4.1 审批权限内各部门提交的制度、流程文件.4.4.2 审核《内部审核计划》、《内部审核报告》.4.5执行总裁4.5.1 审批公司重大流程与制度。4.5.2 批准《内部审核计划》、《内部审核报告》。5关键活动描述 编号分级为： 一级 1 二级 1。1 三级 1。1.1 四级 1) 五级 a)5.1文件制定5.1.1 公司管理文件均由计划运营部统一归口管理.… …5.2文件编写要求5.2.1 文件的法律规范格式1） 文字要求：a) 职责分明，语气肯定(避开用“大致上"、“基本上”、“可能”、“也许"之类的词语)。b) 结构清楚、文字简明、文风一致。c) 遵循“最简单、最易懂"原则编写各类文件。… …6支持性文件6.1《相关流程/作业指引》7相关记录7.1《内部审核计划》7.2《问题整改通知单》7.3《整改措施单》
