客户业务群组管理制度及流程会议管理制度第一部分：日常会议制度一、会议目的目的明确、务实高效.二、会议组织各部门会议的组织者为部门负责人，会议组织者负责会议的通知、会务准备工作以及会议效果的控制；各行政负责人负责会议的监督检查等工作。三、会议通知重要会议需提前通知到个人；各部门会议自行通知。四、会议具体安排会议名称会议内容参加人员会议时间月度会议各部门月度管理、经营总结分析,重点工作汇报相关人员,见具体通知每月 5 日前季度表彰会议季度工作总结、表彰获奖员工获奖人员及相关人员季度首月 10 日前年度表彰会议年度工作总结、表彰获奖员工获奖人员及相关人员年假 5 日前五、会议记录重要会议结束后由会议记录人于两个工作日之内写出会议纪要，并发至相关人员；其它会议，公司建议根据会议情况由组织者发会议纪要。六、会议纪律会议负责人对会议进行考勤，无重要原因不得请假；因工作不能到会须提前向会议组织者说明原因;迟到或旷会按《考勤制度》执行。会议迟到者需在门口站立一分钟方可入座.会议期间应视为重要工作,不得随便外出,应对通讯设备作消音处理.市场营销部费用审批、报销制度为加强市场营销部的费用控制和管理，节约开支,特制定本制度。第一章 签字报销规定第一条 费用报销流程：经办人→部门经理审核→财务经理审核→总经理签字批准报销（各类费用签字报销流程，详见附件《市场营销部报销流程》).1、工资、福利、奖金、业务费、招待费等费用最后需经市场营销业务总监签字批准报销。2、市场营销业务总监费用由公司总经理签字批准报销.第二条 费用报销经办人必须是费用的实际发生人，谁发生费用,由谁办理报销手续，严禁他人代办报销否则不予报销.第三条 费用报销必须由本人在所有原始凭证上签字方可报销。客服及技术人员服务区域内差旅费可由部门经理审核签字后，由指定人统一办理后续报销手续。第四条 费用原始凭证原则上必须是近期（要求：1 个月以内）正规发票和收据，且内容填写齐全、字迹清楚可辩、大小写金额一致、票面完整、收款单位盖章，否则不予报销.1、正规发票指在发票上部盖有圆（椭圆）形税务机关统一监制章的发票；2、正规收据指在收据上部盖有圆(椭圆）形财政局统一监制章的收据；3、费用原始单据上只能由经办人签字,不得涂划或填写其他内容；。第五条 “费用报销单”、“差旅费报销单”的填写要求，不符合要求的不得报销：1、费用报销必须一事一单，不同事项必须分单填报;2、单...
