制度流程管理办法第一章总则第一条 为加强公司制度流程的管理工作,保证公司制度及流程的制定、执行、评估与修改的制度化、法律规范化，结合公司实际，制定本办法.第二条 本办法所指制度，是指公司依据国家有关法律法规和上级部门的要求,结合公司实际情况制定的法律规范公司运营的法律规范性文件，主要有:制度、办法、规定、细则、法律规范等。（一）制度是指针对某项专业管理而设立的管理规程，是调整专业管理关系，法律规范生产经营活动的基本准则,例如:财务管理制度、固定资产管理制度、技术管理制度等.（二）办法是指为加强某一系统或某类重要事项而制定的较全面、较综合性的法则,例如：管理办法、考核办法等.(三）规定是指为加强某项具体工作,明确具体管理方式，提高工作质量及效率而制定的单一性条款，例如:管理规定、处罚规定、收费规定等。（四）细则是指针对办法或规定中的具体管理内容而制定的更细化、更具体、更具操作性的规则,例如：实施细则、评比细则、考核细则等。(五)法律规范是指针对某项特定工作或某种工作行为，制定的统一标准要求，例如：工作法律规范、验收法律规范、审查法律规范等.第三条 流程是支持制度的文件，是对常规的、普遍性的、内容较固定的作业过程制定的法律规范和程序，对特定事项的运作过程的具体规定。第四条 公司制度流程的编制工作要遵守以下原则：（一）遵从国家相关法律法规。（二）制度流程精简高效原则.（三)制度流程切实有效原则。(四）衔接一致、互不冲突原则。（五）适应公司进展战略，促进公司持续追求卓越，提升整体管理水平。(六）符合公司章程及相关规定.第五条 本办法适用于公司各子公司,机关各部门。第二章机构与职责第六条 董事会是公司制度流程的最高决策机构，根据《公司章程》相关规定审批审核权限范围内的制度流程。第七条 制度管理委员会为制度流程体系的管理机构,主要职责是组织建立健全公司制度管理体系，保证公司制度流程的制定、执行、评估与修改的制度化、法律规范化.制度管理委员会下设办公室,办公室设在企业管理部。第八条 企业管理部是公司制度流程的综合管理部门，负责在制度管理委员会的指导下组织协调公司制度流程制定、修订、审查,其主要职责是：(一）负责公司制度流程体系管理，编制下达公司制度流程制定、修订计划.（二）负责发布现行的制度流程目录,对废止制度流程公布确认。 （三）负责制度流程管理的综合协调，依据有关规定组织制度流程审查会议。（四）负责制...
