第1页共120页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共120页目录会议议程会议须知审议文件1、中国民生银行股份有限公司2010年年度报告………………………………………………12、中国民生银行股份有限公司2010年度董事会工作报告……………………………………23、中国民生银行股份有限公司2010年度监事会工作报告……………………………………184、中国民生银行股份有限公司2010年度财务决算报告………………………………………355、中国民生银行股份有限公司2010年度利润分配预案………………………………………406、中国民生银行股份有限公司2011年度财务预算报告………………………………………417、关于聘请2011年度审计会计师事务所及其报酬的议案……………………………………428、关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案……………………439、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案………………………………………………6110、关于授权董事会在香港择机发行人民币债券的议案………………………………………6611、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案…………………………6912、关于变更公司注册资本的议案………………………………………………………………71股东审议发言对议案投票表决休会、统计表决结果宣布表决结果宣读决议第2页共120页第1页共120页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共120页会议议程一、会议开幕致词二、宣读股东大会注意事项三、宣读投票表决程序四、审议议案1、中国民生银行股份有限公司2010年年度报告；2、中国民生银行股份有限公司2010年度董事会工作报告；3、中国民生银行股份有限公司2010年度监事会工作报告；4、中国民生银行股份有限公司2010年度财务决算报告；5、中国民生银行股份有限公司2010年度利润分配预案；6、中国民生银行股份有限公司2011年度财务预算报告；7、关于聘请2011年度审计会计师事务所及其报酬的议案；8、关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案；9、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；10、关于授权董事会在香港择机发行人民币债券的议案；11、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案；12、关于变更公司注册资本的议案。五、股东审议发言六、对议案投票表决七、休会、统计表决结果八、宣布表决结果九、宣读决议十、宣读法律意见书十一、宣布会议闭幕第3页共120页第2页共120页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共120页中国民生银行股份有限公司2010年年度股东大会注意事项（2011年5月26日）为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，根据本公司上市地有关法律法规及《中国民生银行股东大会议事规则》，提请参会股东注意以下事项：1、股东（或代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。2、股东（或代理人）要求在股东大会上审议发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。3、股东（或代理人）发言、质询总时间控制在30分钟之内。股东（或代理人）发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过5分钟。4、股东（或代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在进行大会表决时，股东（或代理人）不进行大会发言。股东（或代理人）违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东（或代理人）身份的人员发言和质询。第4页共120页第3页共120页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共120页5、股东大会的议案采用记名方式投票逐项进行表决。为节省时间，各项表决案在同一份表决票上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。会议将采用表决软件进行计票。6、根据公司章程和有关规定，本次股东大会的第九、十、十一、十二项...
