第1页共120页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共120页目录会议议程会议须知审议文件1、中国民生银行股份有限公司2010年年度报告………………………………………………12、中国民生银行股份有限公司2010年度董事会工作报告……………………………………23、中国民生银行股份有限公司2010年度监事会工作报告……………………………………184、中国民生银行股份有限公司2010年度财务决算报告………………………………………355、中国民生银行股份有限公司2010年度利润分配预案………………………………………406、中国民生银行股份有限公司2011年度财务预算报告………………………………………417、关于聘请2011年度审计会计师事务所及其报酬的议案……………………………………428、关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案……………………439、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案………………………………………………6110、关于授权董事会在香港择机发行人民币债券的议案………………………………………6611、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案…………………………6912、关于变更公司注册资本的议案………………………………………………………………71股东审议发言对议案投票表决休会、统计表决结果宣布表决结果宣读决议第2页共120页第1页共120页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共120页会议议程一、会议开幕致词二、宣读股东大会注意事项三、宣读投票表决程序四、审议议案1、中国民生银行股份有限公司2010年年度报告;2、中国民生银行股份有限公司2010年度董事会工作报告;3、中国民生银行股份有限公司2010年度监事会工作报告;4、中国民生银行股份有限公司2010年度财务决算报告;5、中国民生银行股份有限公司2010年度利润分配预案;6、中国民生银行股份有限公司2011年度财务预算报告;7、关于聘请2011年度审计会计师事务所及其报酬的议案;8、关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案;9、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案;10、关于授权董事会在香港择机发行人民币债券的议案;11、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案;12、关于变更公司注册资本的议案。五、股东审议发言六、对议案投票表决七、休会、统计表决结果八、宣布表决结果九、宣读决议十、宣读法律意见书十一、宣布会议闭幕第3页共120页第2页共120页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页共120页中国民生银行股份有限公司2010年年度股东大会注意事项(2011年5月26日)为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会顺利进行,根据本公司上市地有关法律法规及《中国民生银行股东大会议事规则》,提请参会股东注意以下事项:1、股东(或代理人)参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会,应认真履行其法定义务,不得侵犯其它股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。2、股东(或代理人)要求在股东大会上审议发言的,应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意,并按照主持人的安排进行。3、股东(或代理人)发言、质询总时间控制在30分钟之内。股东(或代理人)发言或提问应围绕本次会议议题进行,且简明扼要,每人不超过5分钟。4、股东(或代理人)要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在进行大会表决时,股东(或代理人)不进行大会发言。股东(或代理人)违反上述规定的发言,大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东(或代理人)身份的人员发言和质询。第4页共120页第3页共120页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第4页共120页5、股东大会的议案采用记名方式投票逐项进行表决。为节省时间,各项表决案在同一份表决票上分别列出,请股东逐项填写,一次投票。会议将采用表决软件进行计票。6、根据公司章程和有关规定,本次股东大会的第九、十、十一、十二项...