县联社稽核例会和督导检查工作规章制度VIP专享VIP免费

XX县联社稽核例会和督导检查工作制度为提高全县农村信用社经营管理水平，强化管理人员岗位职能，真正做到各负其责、各尽其职，充分发挥监督、检查、指导作用，促进各项规章制度和工作要求贯彻到位。特制定本制度。一、基本要求（一）、联社主任。每月必须召开一次机关人员工作会议；每季必须召开一次由联社班子、基层社主任、机关各部室负责人参加的工作会议；每季进行一次工作总结和布置；每半年组织一次联合检查，对全辖营业网点巡查一次。（二）、联社副主任。每月必须召开一次分管专业人员工作会议；每季进行一次工作总结，向联社主任汇报；每季对全辖营业网点必须巡查一次。（三）、专业职能部门经理。每月进行一次工作总结，并向主管主任进行汇报；每月下乡检查天数不少于5天；每季进行一次工作完成情况通报；每半年组织一次业务培训或考试。（四）、信用社主任。每月必须召开一次职工会议；每季向联社主任进行一次工作汇报；每月必须检查一次内、外勤业务，有储蓄网点的每月必须巡查1次。二、执行标准（一）、及时传达上级文件、会议精神，传达贯彻范围要到位。各项工作要有记录；（二）、工作总结要有书面材料；（三）、巡查、走访要有《下乡督导检查工作日记》，登记巡查事项内容、发现的问题以及提出的督导意见或建议；（四）、检查要有工作记录，登记检查内容、发现的问题以及提出整改意见；（五）、专业部室根据会议研究决定事项和针对下乡督导检查发现的问题，提出的督办、整改意见要下发《督办通知单》；（六）、联社答复基层信用社问题时，要有《回复通知单》；第1页共10页（七）、信用社整改落实情况要有报告，并要在规定的时限内上报联社。三、相关要求（一）、突出督导检查的工作重点。重点抓好重要岗位、要害部位和关键环节的监督管理，加强对重要工作事项完成情况的督导检查。（二）、要结合案件专项治理、各级稽核检查发现的问题，分专业列出检查的重点事项和要素，细化检查内容。（三）、联社每月要将督查督办通知单及上月发现问题整改落实情况按专业分类存档备查。二0一0年九月七日第二篇：联社稽核工作总结今年以来，联社保卫监督部（稽核）紧紧围绕上级稽核主管部门及县联社的总体工作部署，结合农村信用社稽核工作管理的有关规定，不断地加强了对农村信用社的稽核监督力度，发挥了积极的职能作用，确保了我县农村信用社各项业务健康稳定的发展。现将全年稽核工作总结如下：一、工作开展情况年初以来，我们按照制订的稽核工作计划，结合不同时期农村信用社的经营管理实际，在联社领导班子的关心支持下，在财务电脑部及各单位的大力配合下，按计划有步骤的开展了对辖属网点机构现场稽核检查工作。全年共组织稽核检查95次，提出整改意见11条。其中常规检查81次（重要凭证及库存现金），专项稽核检查4次，共提出整改意见10条，简易检查1次，离任审计5次，后续稽核检查4次，提出整改意见1条。（一）、现场稽核检查1、常规稽核检查的开展81次保卫监督部（稽核）全年共开展常规稽核81次，我们坚持按月对辖属网点的库存现金进行突击抽查，总共实施41次；重要凭证的突击抽查实施40次。2、专项稽核的开展4次（1）、今年6月28日至7月20日，按照市办的检查要求，在财务电脑部的配合下，完成了对联社会计事后监督管理部门第2页共10页的检查任务1次（提出整改意见3条）。（2）、今年9月13日至22日，在财务部门的配合下，完成了对辖属网点机构的内控制度执行情况检查任务3次（提出整改意见7条）。2、离任审计的开展5次今年4月份开始，按照联社主任的批示，严格按照《XX省农村信用社各级主要负责人离任审计暂行办法》的程序要求，先后组织了对原xx分社等3个单位5位农村信用社主要负责人的离任审计5人次。主要采用问、听、谈、查等形式，重点审计其在任期内的业务经营状况，信贷资产质量，财务费用开支及内控制度的执行等内容，通过对其进行严格的离任审计后，做出客观公正的评价。3、简易检查的开展1次针对联社信贷管理实际，于9月份开展了对联社业务发展部的大额（单笔20万元以上）贷款检查，主要是贷款合规合法性检查，提出整改意见1条，要求进行整改。4、后续稽核检查...