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重庆农村商业银行股份有限公司董事会议事规则重庆农村商业VIP免费

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重庆农村商业银行股份有限公司董事会议事规则【】年【】月【】日经重庆农村商业银行股份有限公司第【】次董事会审议通过【】年【】月【】日经重庆农村商业银行股份有限公司第【】次股东大会批准-1重庆农村商业银行股份有限公司董事会议事规则目录第一章总则.................................................................................................................3第二章董事会构成与职权.............................................................................................3第三章董事会会议的召开程序.....................................................................................8第一节董事会会议及召集......................................................................................8第二节会议提案的提出与征集............................................................................10第三节会议通知及会前沟通................................................................................11第四节会议的出席................................................................................................13第五节会议的召开................................................................................................14第六节会议表决、决议和会议记录....................................................................16第四章董事会决议及相关文件的披露.......................................................................19第五章董事会决议的执行和反馈...............................................................................20第六章董事会专门委员会...........................................................................................20第七章附则...........................................................................................................25-2第3页共24页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页共24页第一章总则第一条为保障重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会依法独立、规范、有效地行使职权,确保董事会高效规范运作和科学决策,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国商业银行法》等有关法律法规、行政规章和《重庆农村商业银行股份有限公司章程(H股)》(以下简称“本行公司章程”),结合本行实际,制定本规则。第二条本行设董事会,董事会是股东大会的执行机构和本行的经营决策机构,对股东大会负责。第二章董事会构成与职权第三条本行设董事会,董事会由11名董事组成,设董事长1名。本行董事分为执行董事和非执行董事,非执行董事包括独立董事3名。每名新委任的董事均应在首次接受委任时获得全面、正式兼特为其而设的就任须知,其后亦应获得所需的介绍及专业发展,以确保他们对本行的运作及业务均有适当的理解,以及完全知道本身在法规及法律、《上市规则》、适用的法律规定及其它监管规定以及本行的业务及管治政策下的职责。非执行董事的职能包括但不限于下列各项:(一)参与本行董事会会议、在涉及策略、政策、公司表现、问责性、资源、主要委任及操守准则等事宜上,提供独立的意见;(二)在出现潜在利息冲突时发挥牵头引导作用;(三)应邀出任审计委员会、薪酬委员会、提名委员会及其它专门委员会成员;及(四)仔细检查本行的表现是否达到既定的企业目标和目的,并检查汇报本行表现的事宜。执行董事由本行高级管理人员担任。第四条董事长由本行董事担任,以全体董事过半数选举产生和罢免,经银行业监督管理机构核准其任职资格后履行职责。董事长任期3年,可以连选连任。本行董事长和行长应当分设,且本行董事长不得由控股股东的法定代表人或主要负第4页共24页第3页共24页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第4页共24页责人兼任。第五条董事会依法履行以下职责:(一)召集股东大会,并向股东大会报告...

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