第1页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共19页工商行政管理执法中移送涉嫌犯罪案件相关标准汇编（三）汇编整理者黄璞琳三十四、擅自设立金融机构案（查处无照经营中可能涉及）——刑法第174条第一款、《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》。未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予移送：(一)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的;(二)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织的。三十五、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案——刑法第174条第2款、《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》。伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，应予移送。三十六、高利转贷案——刑法第175条、《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予移送：(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;第2页共19页第1页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共19页(二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。三十七、非法吸收公众存款案（市场监管及打击传销中可能涉及）——刑法第176条、《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予移送：(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;(四)造成恶劣社会影响的;(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。三十八、集资诈骗案——刑法第192条、《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予移送：1、个人集资诈骗，数额在十万元以上的；2、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。三十九、假冒注册商标案——刑法第213条、最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（法释[2004]19号）、《最高人民法院、最高人第3页共19页第2页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共19页民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（二）》（法释[2007]6号）、《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》。未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，涉嫌下列情形之一的，应予移送（单位与个人犯罪的移送标准一样）：1、非法经营数额在五万元以上或者违法所得数额在三万元以上的；2、假冒两种以上注册商标，非法经营数额在三万元以上或者违法所得数额在二万元以上的；3、其他情节严重的情形。四十、销售假冒注册商标的商品案——刑法第214条、法释[2004]19号司法解释、法释[2007]6号司法解释、《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》。销售明知是假冒注册商标的商品，涉嫌下列情形之一的，应予移送（单位与个人犯罪的移送标准一样）:(一)销售金额在五万元以上的;(二)尚未销售，货值金额在十五万元以上的;(三)销售金额不满五万元，但已销售金额与尚未销售的货值金额合计在十五万元以上的。四十一、非法制造、销售非法制造的注册商标标识案——刑...
