安徽中海巡检员培训资料第2页共80页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共80页目录一、巡检员的岗位说明二、巡检的标准三、巡检员工作内容四、巡检员工作流程五、风险种类及风险应急预案六、质物品种管理七、盘库方法八、风险分析及控制第3页共80页第2页共80页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共80页一、岗位说明书岗位说明书企业名称安徽中海物流有限责任公司岗位名称巡检员直接上级巡检主管工作概要在巡检主管的指导下，完成巡检工作。岗位职责1、对所负责工作的规范性、有效性负责；2、对金融物流业务巡查资料存档的完整性负责；3、对金融物流业务巡查结果的真实性、及时性、准确性负责；4、对本职工作所涉及的资料、数据及信息的保密性负责。工作要求1、协助直接上级，根据公司相关规定，完成现场巡查工作；2、对巡检结果及整改要求的落实情况进行跟踪；3、负责金融物流业务检查资料的存档、管理；4、对检查出现的共性问题进行汇总分析。5、直接上级下达的其它任务。第4页共80页第3页共80页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共80页工作权限:1、对金融物流业务检查资料及报表的检查权及保管权；2、对金融物流业务的检查权；3、公司临时授权。二、巡检的标准1、融资额在1000万元（含）以下的项目，每周组织两次巡检，确保库存货量真实准确，掌握客户的基本经营信息。2、融资额在1000万元（不含）至2000万元（含）的项目，由办事处主任或网点金融物流部经理负责跟进，每周组织一次巡检。3、融资额在2000万元（不含）以上的项目，由网点公司巡检员负责跟进，每两周组织一次巡检。4、以下具有特殊情况的项目应进行重点巡检：1）特殊质物如高价值质物、液体类、棉纱类等项目应扩大巡检频次，加强第5页共80页第4页共80页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共80页对质押物的巡检和盘点力度。2）出质货物即将或经过质权人确认已经低于警戒线的，应进行重点看顾，扩大巡检频次。3）对于市场价格波动较大的质押物，各网点应增加对该类项目的巡检次数，着重加强对即将到期监管货物的巡检。4）出质人企业性质为贸易型公司的，应扩大巡检频次，确保质押货物的出入库正常。出质人企业性质为生产型的，应在其生产淡季重点巡检，了解其生产状况，防止质押物低于警戒线或其他特殊情况的产生。5、对于融资额在1000万元（含）以下的项目，应优先派遣平时工作表现突出的优秀监管员。6、区域公司金融物流部根据监管业务开展情况，定期组织对不同的质物、不同业务模式、不同地区的专项检查。三、巡检工作内容第6页共80页第5页共80页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共80页3.1巡检内容金融物流部项目巡检内容及标准具体如下：（一）现场管理及企业形象检查1、监管点办公室卫生状况及监管员着装、精神状态。2、监管牌正常悬挂、标签正常粘贴、中海看板上墙，监管员佩戴工作证，监管现场及监管员作为中海物流展示窗口，必须体现中海物流良好形象及精神面貌。（二）基本操作检查1、公司看板管理：办公室按照公司统一标准张贴看板，看板上按公司统一格式粘贴上墙材料，看板张贴位置醒目，看板表面整洁、无污物、无灰尘。2、公司账目管理：要求每日更新台账，总账、明细账齐全，记账格式正确、数字准确。明细账分型号记录，总账设定金额栏；认真书写、无涂改；公司日报、台账数、实物一一对应相符。第7页共80页第6页共80页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共80页3、公司单据管理：检查监管员是否按照公司要求，制作并及时填写《出入库单》、《可发货通知书》、《盘点记录》、《货位图》、《企业经营状况周报》、《工作日志》等各类报表，要求认真填写无涂改，签章及时、清晰，与监管确认书、质物清单、日报一一对应。4、企业原始单据管理：监管员定期收集企业原始单据并加盖企业公章，具体包括出入库单、跟车单、过磅单、质检单、购销合同、发票、报关报检单等，监管员对单据进行审核并留存复印...
