[信息系统部分]内部控制缺陷及修补建意VIP免费

内部控制缺陷及修补建议汇总（北东公司）目录一、共通缺陷.............................................................................................................................................................................................................2二、公司治理与合规管理.........................................................................................................................................................................................5三、采购管理.............................................................................................................................................................................................................6四、技术进步管理...................................................................................................................................................................................................12五、生产冶炼及存货管理.......................................................................................................................................................................................13六、工程项目和固定资产管理...............................................................................................................................................................................14七、销售管理...........................................................................................................................................................................................................23八、资金管理...........................................................................................................................................................................................................26九、关联方交易管理...............................................................................................................................................................................................32十、预算和费用管理...............................................................................................................................................................................................33十一、财务报告与税务管理...................................................................................................................................................................................34十二、人力资源与薪酬福利管理...........................................................................................................................................................................38十三、信息系统管理...............................................................................................................................................................................................42一、共通缺陷缺陷编号流程名称子流程缺陷描述修补建议适用公司公司负责人管理层回应Common-D1探采工程外包承包商甄选及合同签订管理目前公司在甄选承包商/承建商/供应商时，通过招标、议价的方式对竞标方的资质、资金条件、技术能力、报价等进行综合评估，由公司招投标委员会/授权管理层选出符合公司利益的承包商/承建商/供应商。但公司目前仅对承建商的招标选择工作制定了相应的政策程序，尚未就探采工程外包承包商及固定资产供应商的招标选择工作形成正式的政策及程序，以规范甄选的管理流程，内容包括但不限于：招投标/比价界定金额的规定、招投标委员会的人员构成、标书的审阅、评标报...