新疆广汇股份公司内控制度与流程汇编（试行）前言成功的企业来源于卓越的管理，卓越的管理离不开完善的制度。企业要发展，要在激烈的市场竞争中立于不败之地，就要构筑一个好的管理平台，建立严密的、完整的控制系统。依据严格的科学管理制度，依法治企，制度高于一切，一切按制度办事、按流程办事、按程序办事、按规则办事，把广汇股份反复证明的成功经验，通过制度、程序、流程固定下来、传承下去、发扬光大。《新疆广汇股份公司内控制度与流程汇编》汲取了广汇集团三大产业战略规划及广汇股份公司战略规划；融汇了广汇集团、广汇股份公司的管理思想和理念；基于《广汇股份公司管理制度文件汇编》[2004]；按照财政部[2008]7号《企业内部控制基本规范》的要求，强调规范管理、标准管理、依法管理，追求的是更好、更多、更持续的结果和有效畅通的运行机制。此汇编自2008年初开始制定，进行校订后将于2008年正式实施。此制度下发运行后，将作为广汇股份规范性的文件，各级企业员工必须遵照执行。《新疆广汇股份公司内控制度与流程汇编》共九章。第一章：法人治理结构；第二章：组织架构及职能定位；第三章：战略与投资管理系统；第四章：建设项目管理系统；第五章：运营管理系统；第六章：财务管理系统；第七章：审计控制系统：第八章：人力资源管理系统；第九章：安全环保综合管理系统。《新疆广汇股份公司内控制度与流程汇编》力求完善，科学适用，但由于编者学识和精力有限，疏漏在所难免，希望各级人员在执行过程中，及时提出修正意见，以便改进，使这套制度随着公司的发展不断完善。注：本制度属于企业内部资料，严禁复印、拷贝、盗用、外泄。如发现以上行为者，按相关制度处理。目录第一章法人治理结构的相关制度（略）..................................................................................................................................................................................................8第二章组织架构及职能定位....................................................................................................................................................................................................................91．广汇实业股份有限公司组织管理架构.......................................................................................................................................................................错误！未定义书签。2．广汇实业股份有限公司管理团队职责权限...............................................................................................................................................................................................102.1股份公司总经理职责权限和相互关系..............................................................................................................................................................................................102.2股份公司党委书记职责权限及相互关系..........................................................................................................................................................................................122.3股份公司副总经理（项目）职责权限和相互关系..........................................................................................................................................................................132.4股份公司副总经理（项目）职责权限和相互关系..........................................................................................................................................................................142.5股份公司副总经理（运营）职责权限和相互关系.....................................................................................................
