2015年度内部质量管理体系审核资料陕西通宇新材料有限公司2015年10月14日2015年度内部质量管理体系审核资料目录授权书2015年内部审核实施计划内部质量管理体系审核首次会议记录及会议签到表内审检查表内部质量管理体系审核首次会议记录及会议签到表2015年内部质量管理体系审核报告不合格项报告内审员能力确认1501授权书根据安排，拟定于2015年10月15~16日对陕西通宇新材料有限公司质量管理体系按GB/T19001-2008/ISO9000：2005《质量质量管理体系要求》和《CRCC产品认证实施规则铁路产品认证通用要求》、《CRCC产品认证实施规则特定要求—铁路用减水剂》进行质量管理体系内部审核，以便于按期顺利通过认证机构现场审核。公司聘请苗一松为本次内部审核组组长，张海宝为内审组成员。内审组成员服从组长的安排，按审核计划的分工熟悉审核内容，编制检查表并完成现场审核工作，向审核组长报告审核结果。审核结束后，内审员按内审程序的要求，对受审核部门的不合格项进行跟踪验证，并及时将有关记录整理后交综合办归档保存。总经理：李春轩2015年9月8日2015年度内部审核实施计划NO：1502TYXC-JL-058审核目的对公司建立的质量管理体系进行全面的监视和测量，确保质量管理体系与审核准则的符合性和运行的有效性。审核范围审核准则全部要求及其涉及相关部门和过程，包括：公司高层领导（包括：总经理、生产副总经理、营销副总经理、认证产品质量保证负责人及管理者代表）、综合办、营销部、质检部、研发部、生产部（含生产现场）体系覆盖产品：混凝土外加剂、混凝土防腐涂层、胶黏剂、水泥基复合材料、路面标线涂料、纤维复合材料、建筑涂料、聚羧酸减水剂的生产CRCC认证：聚羧酸高性能减水剂的研发、生产及销售。审核性质■例行审核□认证前审核□其他审核准则GB/T19001-2008/ISO9000：2005《质量质量管理体系要求》和《CRCC产品认证实施规则铁路产品认证通用要求》、《CRCC产品认证实施规则特定要求—铁路用减水剂》；己颁布实施的质量管理体系文件；相关法律法规及其它要求；产品质量计划、管理方案审核组组长：苗一松内审员：张海宝审核组分工和审核时间安排日期时间内审员受审核部门条款10-158:00~8:30首次会议公司高层领导、内审员与审核有关的管理人员参加8:30~12:0013:00~17:00苗一松高层4.1/5/6.1/8.1/8.5.1营销部7.2/8.2.1生产部6.3/6.4/7.4.1/7.4.2/7.5/9.4/10张海宝综合办4.2/5.4.1/5.5.1/6.2/8.2.2/8.2.3/8.4/8.5.2/8.5.3/9.3质检部7.4.3/7.6/8.2.4/8.3研发部7.1/7.3/9.1/9.210-168:00~12:00补充审核13:00~16:00审核组内部会议16:00~16:30与总经理、管理者代表沟通16:30~17:00末次会议公司高层及管代、内审员与审核有关的管理人员参加注1：表内为主要职责的审核，其相关职责也应进行审核。注2：按审核时间安排，被审核方第一责任人及有关人员应在本岗位接受审核。批准：李东民/2015-9-10编制：苗一松内部质量管理体系审核首次会议记录及签到表编号：1203-1会议时间：2015年10月15日会议地点：公司会议室参加会议人员：详见会议签到表主持人：内部审核组长苗一松记录人：组员张海宝会议内容：□审核组长宣布会议开始□介绍审核组成员※宣读内审组成员授权书□介绍审核组成员的分工□介绍审核时间安排□介绍审核目的、范围、准则□审核原则※抽样※风险说明□审核方法※提问※观察※记录※确认□不合格的判定方法□内审结论的判定※过程是否充分识别，文件规定是否恰当？※职责是否明确并得到沟通？※文件是否能得到实施和保持？※过程是否有效，并能达到预期结果。□再次确认审核计划□领导发言□首次会议结束，进入现场审核（在□中划√表示已进行的内容）其他需要说明的事项：1503-22015年内部质量管理体系审核首次会议签到表时间：2015年10月15日TYXC-JL-062姓名部门职务综合办内审组长兼综合办主任营销部内审员兼营销部经理总经理副总经理兼管理者代表生产部生产厂长生产部调度质检部经理研发部经理产品联络员质检部质检综合办科员生产部一车间班长内审检查表编号：1504TYXC-JL-059受审核区域：高层审核时间：10-15受审核人员：总经理李春轩、生产副总经理兼认证产品质量保...
