2010届分类号：F74单位代码：10452毕业论文贸易诈骗及其防范姓名冯孝伟学号200618140123年级2006级专业国际经济与贸易系（院）商学院指导教师刘传玉年月日摘要随着我国经济的快速发展，越来越多的国内企业与国际市场接轨，但机遇与挑战并存。国际贸易对一国经济发展发挥重要的作用。但是，由于国际贸易自身的复杂性和不同国家贸易政策不同，给了国际诈骗分子钻空子的机会，也加重了贸易风险防范和金融监管的难度。在国际贸易中存在最大的风险挑战就是贸易诈骗，本文就贸易诈骗的成因、防范和补救展开了论述，对企业在国际贸易中减少损失有一定的借鉴意义。关键词：防范；补救；诈骗ABSTRACTWithChina'srapideconomicdevelopment,moreandmoredomesticenterpriseswiththeinternationalmarket,buttheopportunitiesandchallenges.Internationaltradeonacountryplayanimportantroleineconomicdevelopment.However,duetothecomplexityofinternationaltradeanditstradepoliciesofdifferentcountriesaredifferenttotheinternationalloopholeforfraudsters,butalsoincreasedtheriskpreventionandfinancialsupervisionoftradedifficulty.Presenceininternationaltradeisthebiggesttradingfraudrisksandchallenges,thisarticleonthecausesoftradefraud,preventandremedydiscussesedenterprisestoreducelossesininternationaltradehavesomereference.Keywords:Keepaway;Remediation;Bilk目录摘要...............................................................IABSTRACT...........................................................II前言...............................................................11.贸易诈骗的成因...................................................22.贸易诈骗的类型...................................................22.1信用证的概念和特点以及利用信用证诈骗的方式...................22.2T/T的概念和特点以及利用T/T诈骗的方式.......................42.3加工贸易的概念和特点以及利用加工贸易诈骗的方式..............53.贸易诈骗的防范...................................................63.1信用证诈骗的防范.............................................63.2T/T诈骗的防范...............................................73.3加工贸易诈骗的防范...........................................74．贸易诈骗的补救..................................................84.1信用证诈骗的补救.............................................84.2T/T诈骗的补救...............................................94.3加工贸易诈骗的补救..........................................95.结束语..........................................................10注释..............................................................11参考文献........................................................12谢辞..............................................................13前言随着国际贸易不断发展，国际贸易摩擦和纠纷日益增多，企业进入国际市场已是不可阻挡的潮流.然而,由于我国许多企业不熟悉国际贸易规则,加之受国内贸易思维惯性的影响,在初步进入国际市场时常常对风险预计不足,防范不够,从而吃亏不少.那么初步进入国际市场的企业应如何防范风险呢?在国际贸易业务中，由于受不可知因素的影响，与外方发生贸易纠纷是不可避免的。各种贸易诈骗手段也层出不穷。因此，我国公司应对此多加警惕，加强防范。某些国家对其国内企业获得进出口权没有任何资本、贸易额等门槛限制，因而进出口贸易商多如牛毛，资质参差不齐。其投资主体绝大多数是私人，除部分大型综合外贸公司外，贸易公司的注册资本比较小。进出口公司在进行国际贸易过程中往往急功近利，不注重长期培养客户，相对来讲对信誉的重视不够。由于实力不济，小进口商在资金出现问题或最终用户破产、拖延支付货款时，往往拖欠甚至拒绝支付外国客户的货款。1.贸易诈骗的成因国际贸易诈骗通常是指...
