第1页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共14页南京医药股份有限公司经营层工作规则公告日期2008-01-30公告类型临时公告南京医药股份有限公司经营层工作规则第一章总则第二章经营层职责第三章成员职位管理第四章履职基本要求第五章决策科学化管理第六章经营行为规范第七章工作计划布局第八章工作例会制度第九章重要工作程序第十章重大事项权责第十一章沟通报告制度第十二章公文呈报与发布第十三章能绩考核监督第十四章失职与违规责任第十五章作风与行为准则第十六章附则第一章总则第一条南京医药股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《南京医药股份有限公司章程》等法律、章程的规定，制定本规则。第二条公司依据规范治理准则，提高决策执行能力。股东会是公司的权力机构，董事会是公司的决策机构，监事会是公司的监督机构，经营层是公司的执行机构。公司股东会、董事会和监事会与经营层三者之间，是法律规范上的委托代理关系、权责架构上的监督制衡关系和治理运营上的合作伙伴关系。第三条总裁由董事会聘任或委派，向董事会负责，组织贯彻执行董事会的决策、决议、决定，接受董事会、监事会监督；经营层受董事会委托，以董事会决策为目标，按照诚信、科学、规范经营的要求，履行经营管理职能。第四条经营层组成人员要切实履行法律和公司章程赋予的职责，按董事会要求，身体力行“诚信勤勉、创新创业、和谐共赢”的企业精神。第二章经营层职责第五条本规则所称经营层由母公司管理总部的以下成员组成：总裁（包括高级副总裁、（执行）副总裁）董事会秘书、总会计师、总审计师、总法律顾问、总监、总裁助理、各部门（含委员会和项目机构）负责人（下同）。第六条经营层实行董事会授权下的总裁负责制和高管权责分解受权负责制。经董事会授权，总裁领导经营层的工作；高级副总裁、（执行）副总裁等高级管理人员及其它公司领导协助总裁工作，依授权及权责分解管理相关部门和机构、履行相关职能；各部门负责人在公司级管理人员领导下开展工作。第七条总裁负责召集和主持总裁办公会和经营层全体会议。第2页共14页第1页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共14页经营层工作中涉及董事会的重大决策、重要部署和公司重点项目的事项，应组织经营层全体会议或总裁办公会会议讨论，并组织执行。第八条公司管理人员按(受权)分工负责其分管的工作；受总裁委托，负责专项或其他方面的工作；经总裁提请、董事会授权，代表公司进行对外经营活动。第九条执行副总裁在总裁领导下，负责处理公司管理总部的日常经营管理工作。第十条总裁因公出（差）访等正当原因不能直接履行职责时，应向董事会请假，并向其他高级管理人员办理代行职务的书面委托、报备董事会，或责成分管领导对其分管的部门作必要的工作部署和安排，分管领导应及时向董事会及总裁反馈、报告情况。第十一条各部门负责人按照分管领导的指令，负责本部门的工作。各部门间应团结协作，认真履行各自的职能。审计监察部对董事会、监事会负责，受董事会、监事会委托，依照法律和公司章程的规定独立行使审计监督权，不受其他任何部门和个人的干扰。第十二条各部门可以根据董事会、总裁办公会的决议、决定，在本部门的职权范围内，制定相关规章。第十三条经营层的权责分解及安排，根据年度《公司高管权责分解与授权管理规定》、《职位说明书》以及《绩效管理目标责任书》等，在公司年度“两书一考”中确定。第三章成员职位管理第十四条经营层组成人员职位管理应遵循权利与责任对等、激励与约束对称、能力与业绩并重的原则。凡经营层组成人员，按高管序列管理的其他人员和部门负责人均按本规定实行职位管理。第十五条公司实行经营层组成人员任职回避制度。凡属夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲以及姻亲关系的，不得同时成为公司经营层成员，亦不得在同一部门、单位形成直接的上下级关系。当出现需要回避的情形时，相关个人应主动提出回避申请，所在部门、单位亦应对其提出回避要求。任何个人、组织有权...
