职位说明书——审计监察部总经理基本情况职位名称总经理职位编号C04所属部门审计监察部直接上级董事长直接下属职位名称财务管理审计专员、经营管理审计专员、投资审计专员职位设置目的确保各级管理部门有效履行其职责工作职责1.组织对公司风险管理、内部控制、治理过程进行评价2.组织开展各项财务、经营管理、经济责任和投资审计活动3.组织经营计划和预算的审定和考核工作4.对分公司及控股子公司内部审计工作进行指导5.与公司外部有关监管机构进行良好沟通与协调6.组织公司经济合同的审核7.组织对公司基建投资及施工工程进行全程监控8.组织调查舞弊案件9.本部门管理工作工作内容1.组织制定部门年度工作计划与长期规划2.组织指定、修订公司内部审计方面的规章制度3.向公司领导报告内部审计活动的计划与资源要求4.确保审计人员、预算、设备的适当、充分5.建议部门组织架构与人员职责，对人员进行合理分工6.招募并培训审计人员，保持一个优秀的团队7.考核部门员工业绩8.合理控制部门费用9.确定部门内部管理制度和工作流程10.与公司内、外部人员、部门、机构进行良好沟通与协调11.向董事会与高管层报告内部审计的目的、权力、责任与工作业绩12.向董事会与高管层报告重要的风险揭示与控制问题、公司治理问题等事项13.完成直接上级交办的其他工作工作职权1.公司对外投资项目的审核权2.公司财务预算的审核权3.部门费用预算的建议权和执行权4.审计监察管理制度和流程的建议权、审核权和执行权5.审计监察计划的建议权、审核权和执行权6.经营管理目标考核制度的建议权和执行权7.部门员工绩效考核的建议权、审核权8.部门员工人事任免的建议权、审核权9．对公司各项管理制度的优化具有建议权、评价权办公个人专用固定电话、移动电话、台式与笔记本电脑、机动车辆部门共用打印机、传真机设备公司共用复印机工作关系内部工作关系汇报定期向董事长汇报审计监察各方面工作定期向总经理汇报下属公司、投资项目的经营管理审计结果向董事会审计监察委员会提供审计计划、结果报告等督导监督指导下属开展审计监察业务协调与相关部门就审计调查、目标管理考核等事宜进行协调协调企业管理部、人力资源部、财务部进行企业负责人任期经济责任评审协调总裁办、财务部进行基建项目的评审外部工作关系与审计厅、监察厅、证监会、财政厅进行业务联系与会计师事务所进行业务洽谈任职资格学历硕士或硕士以上专业审计、企业管理、财务专业等年龄30岁以上性别不限工作经验有丰富的财务管理和审计管理的工作经验担任过大型企业部门经理以上职务工作技能良好的计划能力、组织能力、领导能力、研究分析能力、问题解决能力较强的沟通协调能力和书面表达能力职前培训公司战略、文化、业务和行业现状、经营管理特色等基础培训专业知识培训（短期为主）和技能培训（计算机运用）其他要求精通上市公司的会计制度和经营管理情况熟悉国家有关经济政策、法律修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.09.05新规作成
