济公沙锅餐饮管理公司三会执行说明北大纵横管理咨询公司第2页共44页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共44页股东会会议执行说明一、执行程序（一）第一次股东会执行程序会前准备工作1)确定会议召集人及其职责；2)确定会议议题；以下仅做参考：a)审议关于公司筹办情况的报告；b)审议通过公司章程；c)选举董事会成员，确定董事的报酬；d)审议是否成立监事会，并选举监事会成员及确定监事的报酬；e)对公司设立费用进行审核；f)其他。3)确定会议召开的时间、地点、出席人员和主持人；确定会第3页共44页第2页共44页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共44页议议程安排；4)准备会议通知（见相关文书1--会议通知）；5)召集人于会议召开十五日前向全体股东发出会议通知；6)股东因特殊原因不能与会时，应在会议召开前3天通知会议筹备组，并可书面委托代理人参加股东会议。股东委托代理人出席会议时，将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组（见相关文书2--授权委托书）。7)准备会议需要的相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和股东会决议书。大会议程1)出席会议的人员签名（见相关文书3—签名册）；2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员，宣布符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议有效；3)_____致开幕词；4)主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人；第4页共44页第3页共44页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共44页5)会议记录人对会议的进程按要求进行记录；6)股东会对所有列入议事日程的提案进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果，由清点人当场清点并公布；7)会议主持人根据表决结果决定股东会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议纪录；8)主持人宣布通过公司第一次股东会决议；9)出席会议的股东在会议记录上签名（见相关文书4—会议记录）；10)出席会议的股东在股东会决议书上签名（见相关文书5—股东会决议书）；11)_______致闭幕词；12)收集所有相关文书。会后工作相关文书作为公司档案保存，备查。a)会议通知；第5页共44页第4页共44页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共44页b)授权委托书；c)签名册；d)会议记录；e)股东会决议书。第6页共44页第5页共44页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共44页（二）定期股东会执行程序1、会前准备工作1)股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持；2)确定会议议题；以下仅做参考：a)决定公司的经营方针和投资计划；b)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；c)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；d)审议批准董事会的报告；……3)确定会议召开的时间、地点、出席人员；确定会议议程安排；4)准备会议通知（参考相关文书1--会议通知）；第7页共44页第6页共44页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共44页5)董事会于会议召开十五日前向全体股东发出会议通知；6)股东因特殊原因不能与会时，应在会议召开前3天通知董事会，并可书面委托代理人参加股东会议。股东委托代理人出席会议时，在会议召开前1天交董事会（见相关文书2--授权委托书）。7)准备相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和股东会决议书。2、大会议程1)出席会议的人员签名（见相关文书3—签名册）；2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员和会议有效性；3)主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人；4)会议记录人对会议的议程按要求进行记录；5)股东会对所有列入议事日程的提案进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果，由清点人当场清点并公布；6)会议主持人根据表决结果决定股东会决议是否通过，在会第8页共44页第7页共44页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共44页上公布表决结果，决议的表决结果载入会议纪录；7)主持人宣布通过公司第一次股东会决议；8)出席会议的股东在会议记录上签名（见...
