第1页共283页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共283页中国建筑股份有限公司内部控制手册（2009年版）第2页共283页第1页共283页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共283页目录中国建筑股份有限公司内部控制手册...........................................................................................1第一章总则............................................................................................................................2第二章公司组织架构及企业文化建设.................................................................................61、董事会的工作流程.....................................................................................................62、监事会的工作流程...................................................................................................103、高级管理层的工作流程...........................................................................................144、董事会下设专业委员会的设立及工作流程...........................................................165、经理层下设专业委员会的设立及工作流程...........................................................206、子（分）公司设立流程...........................................................................................237、企业文化建设管理业务流程...................................................................................25第三章战略规划与风险管理...............................................................................................288、战略规划管理业务流程...........................................................................................289、全面风险管理业务流程...........................................................................................3010、重大事件应急管理业务流程.................................................................................33第四章人力资源管理..........................................................................................................3711、人力资源发展规划管理业务流程.........................................................................3712员工岗位管理业务流程...........................................................................................3913、员工招（选）聘管理业务流程.............................................................................4114、员工退出管理业务流程.........................................................................................4415、员工考核管理业务流程.........................................................................................4716、员工培训管理业务流程.........................................................................................4917、员工薪酬管理业务流程.........................................................................................5118、员工社会保险管理业务流程.................................................................................5419、领导班子考核管理业务流程.................................................................................5620、出国派遣人员管理业务流程.................................................................................58第五章合同及法律事务管理...............................................................................................6121、合同管理业务流程............................................................................................
