商贸有限公司内部管理流程1、会议管理流程编号：行政-01—步骤表/流程图编制日期：2011-11-12程序步骤1步骤2步骤3步骤4步骤5步骤6详细步骤相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核行政部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知.备注相关部门、行政部行政部、总经理室相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。总结交由上级领导或总经理审定，审批通过，由行政部向公司各部门下发会议纪要相关部门、行政部相关部门、行政部、总经理室行政部、总经理室此处会议性质为：客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中.另注：公司内部办公会议流程：领导、部门提出确立议题行政部收集安排会议议程议题顺序、发言顺序、准备文件发出会议通知笔记、摄像、录音会议记录场地布置、座次、签到、设备会场布置时间、地点、与会人员、议题、撰写会议纪要、决议上级审阅、签批印发有关部门、人员资料归档具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门行政部相关领导开始会议申请草拟通知受理审核总经理审批费用预算会议通知是否是会前准备费用预算会议承办会前准备会议纪要会议承办会议总结部门审定总经理审批纪要发文结束2、固定资产管理流程编号：行政—02—步骤表/流程图编制日期：2011-11-12程序步骤1详细步骤各部门于每月底编写下月固定资产需求计划，并提交行政部汇总；并上备注急采购不受此限制。申请部门、综合部、总经理室交总经理审核。步骤2步骤3行政部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。财务审核通过上报总经理审批;行政部负责采购、入库.行政部、申请部门、财务部行政部、财务部、总经理室1步骤4各部门领取，形成固定资产登记、领用清单,并在季末进行清点。申请部门、行政部流程图：申请部门行政部相关领导开始制定月度需求计划汇总月度需求总经理审核市场调查、询价编制计划、预算采购申请财务经理审核选定供应商总经理审批采购入固定资产清单库签字领用固定资产领用清单归还季度固定资产清点结束3、客户招待管理工作流程编号:行政—03-步骤表/流程图编制日期：2011-11—12程序步骤1步骤2步骤3详细步骤接待部门到综合部领取并填写《客户招待申请单》根据要求,接待部门安排就餐地点、规格。接待部门明确费用预算，报送财务审核,总经理审批备注接待部门财务部、总经理室流程图：接待部门财务部门相关领导2开始客户招待安排填写招待申请总经理/部门明确费用预算经理审批用餐招待费用汇总报送财务部审核总经理/部门经理审批结束4、办公用品/物料管理流程编号：行政-04—步骤表/流程图编制日期：2011—11-12程序步骤1步骤2步骤3步骤4详细步骤各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。行政部文员将各部门采购计划汇总，上交行政部总监、财务总监审核。审核完成后，递交<〈办公用品采购单〉〉给采购文员，进行采购通知各部门内勤统一领取,并签字记录。备注新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制流程图:申请行政部、总经理室行政部、申请使用部门部门行政部相关领导3开始提交采购需求汇总需求行政部总监审核是市场调查、询价编制计划、预算财务总监审核选定供应商采购入办公用品清单库签字领用办公用品领用清单归还月度办公用品清点结束5、办公设备管理流程编号：行政-05—步骤表/流程图编制日期:2011-11—12程序步骤1步骤2步骤3步骤4详细步骤行政部对新采购办公设备进行登记、监控、建档设备维修,由行政总监审批（200元以下),交由行政文员,进行维修备注行政部流程图：行政部、总经理室设备报废,由行政总监审核，报总经理审批执行维修、报废工作行政部、申请使用部门行政部行政总监总经理4开始办公设备登记设备使用情况设备建档设备维修审核审批设备报废结束6、文书档案管理流程编号：行政-06-步骤表/流程图编制日期：2011-11—12程序步骤1步骤2步骤3步骤4详细步骤各部门内勤于每月5日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。行政部汇总需要存档备份得资料,并分类、编号，进行归档保管。每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选，提出档案销毁建议清...
