无证经营案件调查终结报告VIP专享VIP免费

无证经营案件调查终结报告案件调查终结报告关于刘红霞、李钢、何思善、邵海四人无照合伙从事橱柜经营行为一案的调查终结报告一、案件的由来和调查经过：2007年8月14日上午9时，我局执法人员罗礼全、张援军、王家春、雷汝新对地处XX市江北振兴建材城20幢1楼34-35号的经营场所依法进行检查（出示行证执法证件），现场发现该营业场所门面的店招为“米兰整体橱柜”，检查时正在营业，现场据刘红霞讲：“是他（刘红霞）和李钢、邵海、何思善四人平均出资20000元于2007年6月16日开始经营米兰整体橱柜的”。检查时刘红霞无法提供该营业场所的营业执照，依据《无照经营查处取缔办法》第二条的规定，当事人的上述行为涉嫌无照从事整体橱柜的经营行为，随即填写立案审批表附上现场笔录报立案中心局领导批准立案，2007年8月14日批准立案，并指定由王家春、张援军负责全面调查。二、当事人的基本情况当事人：李钢，男性、现年32岁、汉族、家住XX市XX县区金江村29栋9号，身份证号：512501197509132733，电话：2030900。何思善，男性、现年31岁、汉族、家住XX省XX县区湖莒村村下田心小，身份证号：441422197605110013，电话：13808296661，邵海，男性、现年37岁、汉族、家住XX省XX县区迎宾街3号，身份证号：422421197011070019，电话：13659032118，刘红霞，女性、现年36岁、身份证号512501197110102743、家住XX市XX县区金苑30幢45号，职业：个体工商户，成立日期：2004年3月18日，营业执照注册号：5115023028539。字号名称：XX市XX县区禾田橱柜经营部，经营形式：个人经营，经营场所：旧州江北建材城17幢9号，经营范围：橱柜零售。第1页共3页三、违法事实经查明：当事人刘红霞（负责联系厂家和进货的业务）、李钢（负责销售和售后服务工作）、何思善（负责设计和售后服务工作）、邵海（负责策划和销售工作）四人，未经工商行政管理机关核准登记注册，人均出资贰万元（合计：八万元）向XX市XX县区致和街魏常金（电话：13909098960）以3256元/月的租金租得门面两间，面积140平方米，于2007年6月16日起至2006年8月14日止擅自在XX市江北振兴建材城20幢1楼34-35号从事米兰橱柜的经营活动。经营期间已订购出去12套，共计向订货的客户收取订金8010元，于2007年8月14日被我局执法人员查获。本案证据材料有。（1）现场检查照片四张，（2）当事人李钢、何思善、邵海三人询问笔录各一份，（3）对当事人刘红霞的询问笔录两份，（4）现场检查笔录一份，（5）当事人刘红霞营业执照复印件一份，刘红霞、李钢、何思善、邵海个人身份证复印件各一份，（6）经营单据三份（复印件13张），（7）其它材料。以上证据材料均由当事人签字确认。四、处罚依据及处罚建议当事人的上述行为违反了《中华人民共和国合伙企业法》第十一条第二款“合伙企业的营业执照签发日期，为合伙企业成立日期。合伙企业领取营业执照前，合伙人不得以合伙企业名义从事合伙业务”的规定，属于无照从事合伙经营行为。依据《中华人民共和国合伙企业法》第九十五条第一款违反本法规定，“未领取营业执照，而以合伙企业或者合伙企业分支机构名义从事合伙业务的，由企业登记机关责令停止，处以五千元以上五万元以下的罚款。合伙企业登记事项发生变更时，未依照本法规定办理变更登记的，由企业登记机关责令限期登记；逾期不登记的，处以二千元以上二万元以下的罚款。合伙企业登记事项发生变更，执行合伙事务的合伙人未按期申请办理变更登记的，应当赔偿由此给合伙企业、其他合伙人或者善意第三人造成的损失。”的规定，建议对当事人作如第2页共3页下处罚；1、责令其立即停止无照从事合伙经营行为2、罚款5000（五千元）。案件承办人：二00七年八月三十日第3页共3页