浙江海正药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料浙江海正药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料二○一五年二月十一日浙江海正药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料会议议程时间：2015年2月11日（周三）下午1：30，会期半天地点：海正药业（杭州）有限公司会议室（富阳市胥口镇下练村）主要议程：一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果二、审议下列议案序号议案名称1关于公司符合公开发行公司债券条件的议案2.00关于公开发行公司债券方案的议案2.01发行规模2.02向公司股东配售的安排2.03债券品种及期限2.04票面价格、债券利率及还本付息方式2.05赎回条款或回售条款2.06募集资金用途2.07发行方式与发行对象2.08担保方式2.09承销方式2.10上市场所2.11偿债保障措施2.12决议的有效期3关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案4关于更换公司董事的议案1、以上议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见2015年1月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。浙江海正药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料2、对中小投资者单独计票的议案：关于更换公司董事的议案三、股东及其授权代表发言及答疑四、对上述各议案进行投票表决1、总监票组织监票小组2、股东及股东代表投票五、统计有效表决票六、宣布表决结果七、宣读股东大会决议八、由公司聘请的律师发表见证意见九、大会结束浙江海正药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料大会须知为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言；也可以到大会秘书处领“股东发言征询表”，填写好交秘书处，由秘书处安排发言或解答疑问。股东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的主要议题。四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示仔细填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。五、请与会股东在表决票上“同意、“反对”、“弃权”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数。若表决栏或者股东签名处为空白则视为“弃权”。六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请律师及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。七、本次大会特邀请上海市锦天城律师事务所律师对大会的全部议程进行见证。浙江海正药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料关于公司符合公开发行公司债券条件的议案各位股东及股东代表：根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会结合公司的实际情况并与上述法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备公开发行公司债券的条件。以上议案请各位股东及股东代表审议。二○一五年二月十一日浙江海正药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料关于公开发行公司债券方案的议案各位股东及股东代表：为了优化债务结构、降低融资成本，实现公司可持续发展，结合公司自身具体情况以及外部市场环境等因素，经过认真研究与分析，公司本次公开发行公司债券（以下简称“本次发行”）的具体方案如下：1．发行规模本次发行的公司债券票面总额不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况在上述范围内确定。2．向公司股东配售的安排本次公开发行公司债券不向公司原股东优先配售。3．债券品...
