XXX集团有限公司董事会工作细则目录第一章总则.............................................第二章董事会的职权........................................第三章董事.............................................第四章董事会的组成........................................第五章外部董事............................................第六章董事长产生及任职资格..................................第七章董事会组织机构.......................................第八章董事会工作程序.......................................第九章其他.............................................第一章总则第一条为规范公司董事会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及国家有关法律法规的规定并结合本公司的实际情况制定本细则。第二条公司董事会依据《公司法》和公司章程设立，为公司常设权力机构；受全体股东的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对全体股东负责；董事会对外代表公司。第二章董事会的职权第三条董事会依据法律、法规、公司章程及本细则的规定行使职权。第四条董事会行使下列职权：（一）受全体股东的委托，负责经营和管理公司的法人财产；（二）执行全体股东的决议；（三）决定年度投资计划、年度生产经营计划和审计工作计划；（四）审核公司的中、长期发展规划和重大项目的投资方案。董事会受股东会委托决定投资方案。公司在经营中涉及资产出租和出售、委托经营、借款等事项时，董事会授权公司总裁对涉及金额占公司最近一期经审计的净资产额20%以下的上述事项予以处置。（五）审查批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审查批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）审查批准公司增减注册资本的方案；（八）审查批准公司合并、分立、解散的方案；(九)决定公司年度借款总额，决定公司资产用于融资的抵押额度；（十）在股东会授权的范围内，决定公司的投资风险、资产抵押及担保事项；（十一）决定设立相应的董事会工作机构，决定公司内部管理机构的设置；（十二）聘任或者解聘公司总裁。根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总经理、营销总公司总经理、财务负责人，并决定其报酬和奖惩事项；（十三）制定公司的基本管理制度；（十四）制定公司章程的修改方案；（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（十六）提出公司的破产申请；（十七）法律、法规或公司章程规定，以及全体股东授予的其它职权。第三章董事第五条公司董事为自然人。董事不需持有公司股份。董事的任期每届为二年。董事任期届满，可以连选或连任。董事在任期届满前，全体股东不得无故解除其职务。第六条有下列情形之一者，不得担任董事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力者；（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪，或者破坏社会经济秩序罪被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年者；（三）担任因经营管理不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年者；（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年者；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿者；（六）因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案者；（七）非自然人者；（八）法律、行政法规规定不能担任企业领导者；第七条董事由全体股东选举或更换。第八条董事的任职资格：（一）能维护股东权益和保障公司资产的安全与增值；（二）廉洁奉公、办事公道；（三）具有与担任董事相适应的工作阅历和经验。第九条董事有下列权利：（一）出席董事会会议，并行使表决权；（二）根据公司章程规定或董事会委托代表公司；（三）根据公司章程或董事会委托执行公司业务；（四）根据工作需要可兼任公司的其他领导职务；（五）董事有获得相应标准的报酬和津贴的权利；（六）公司章程赋予的其他权利。董事违反前款规定对公司造成损害的，公司有权要求...
