天津市房地产发展（集团）股份有限公司内部控制手册（草稿）2010年12月天津市房地产发展（集团）股份有限公司内部控制手册（草稿）目录第一章总论.........................................................11目的、意义及原则................................................12编制依据........................................................13适用范围........................................................24使用指南........................................................25维护及更新......................................................36关键术语和定义..................................................3第二章内部环境.....................................................41发展战略........................................................41.1战略规划管理业务流程........................................42组织结构........................................................92.1董事会的工作流程............................................92.2监事会的工作流程...........................................142.3董事会下设专业委员会的设立及工作流程.......................172.4高级管理人员的工作流程.....................................223社会责任.......................................................254企业文化.......................................................285人力资源管理...................................................325.1人力资源发展规划管理业务流程...............................325.2员工上岗管理业务流程.......................................365.3员工招聘甄选管理业务流程...................................415.4员工退出管理业务流程.......................................495.5员工考核管理业务流程.......................................575.6员工培训管理业务流程.......................................625.7员工薪酬管理业务流程.......................................665.8员工社会保险管理业务流程...................................71第三章风险评估....................................................75天津市房地产发展（集团）股份有限公司内部控制手册（草稿）1概述...........................................................752建立风险评估机制...............................................763重大风险和突发事件应急管理.....................................76第四章控制活动....................................................791销售管理.......................................................791.1销售政策控制流程...........................................791.2销售价格制定流程...........................................831.3销售收款与财务对账.........................................871.4退房管理...................................................922固定资产及无形资产管理.........................................962.1固定资产取得管理业务流程...................................962.2固定资产管理业务流程......................................1012.3固定资产处置管理业务流程..................................1062.4无形资产管理业务流程......................................1102.5房产出租管理业务流程......................................1173存货管理......................................................1213.1存货管理业务流程——房地产未售存货........................1214采购管理......................................................1254.1招投标管理业务流程........................................1254.2合格供方管理业务流程......................................1314.3办公用品采购管理流程......................................1365资金管理..................
