卓越绩效——财务绩效类别绩效指标绩效预测（目标值）2016 2017 2018 财务销售收入（万元）利润总额（万元）税收总额（万元）顾客与市场顾客满意度（ % ）市场占有率（ % ）生产经营产品一次检验合格率（ %）原材料进货合格率（ %）人力资源员工收入增长率（%）员工满意度指数（%）社会责任公益支出、慈善等（万元）（2）健全的财务管理体系，明确的财务管理责任董事长作为公司法定代表人，是公司的第一财务负责人， 对公司财务管理符合国家法律法规、《会计准则》的要求，对资产的保值增值承担责任，总裁、财务副总、财务经理在其领导下承担具体责任
公司财务系统设置条线管理制度，对下属二级公司采取财务人员委派制
以上描述方式仅供参考，需结合公司实际进行梳理和阐述，突出公司特色，尤其是企业内部的财务管理制度、管控方法、财务责任及权限
（3）保证内、外部审计的独立性公司在内外部审计方面的制度及体系建设情况阐述
内部设计的独立性： 公司设有专门的内部审计机构，具有完全独立于经营管理团队的独立性，由董事长亲自负责，每年进行⋯⋯定期审计，另外进行⋯⋯的专项审计
针对审计中发现的问题，形成审计决定和整改建议，并进行跟踪检查，形成闭环管理
配合内审流程图
外部审计的独立性：公司的外部审计由⋯⋯承担，从** 年以来，每年⋯⋯进行外部审计
** 会计师事务所具备担任审计机构的任职条件和履职能力，与公司没有关联利益，近 ** 年来出具了标准无保留意见审计报告
2 财务资源
）建立全面预算管理，确定资金需求2）建立财务资源支持系统会计核算体系：成本核算体系：技术开发费用的核算与管理：3）加强资金管理，提高资金使用效率4）健全资金使用制度，规避风险5）加强资产管理，保障公司财产安全4
3 基础设施4
1根据组织过程管理的要求提供基础设施公司根据战略规划与战略目标， 结合产品特性与规模等，有
