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亿城股份:关于参与唐山市大城山片区一级开发暨 对外提供财务资助的公告 证券代码:000616 证券简称:亿城股份 公告编号:2011-003 亿城集团股份有限公司关于参与唐山市大城山片区一级开发暨对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2011 年 1 月 13 日,亿城集团股份有限公司(以下简称“本公司”)与唐山市陡河青龙河管理委员会(筹建)(以下简称“两河管委会”)、唐山陡河青龙河开发建设投资有限责任公司(以下简称“两河投资公司”)签署《唐山市环城水系大城山片区一级开发投资合作协议》,我公司同意提供人民币 4 亿元的资金支持,由两河管委会和两河投资公司对唐山市环城水系大城山地块(以下简称“目标地块”)进行土地一级开发整理。 本次交易不构成关联交易。 2011 年 1 月 13 日,公司第五届董事会临时会议审议通过了本次交易。公司实有董事7名,出席会议董事7 名,一致同意关于本次交易的议案。因公司本次提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产 10%,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定,本事项应在董事会审议通过后提交股东大会审议。 二、交易对方基本情况 (一)唐山市陡河青龙河管理委员会(筹建)性质:唐山市政府派出机构负责人:刘敬文 (二)唐山陡河青龙河开发建设投资有限责任公司成立日期:2009 年 1 月 23 日地址:唐山市北区富强楼文化路办事处法定代表人:夏宝胜注册资本:3900 万元人民币主营业务:环城水系基础设施和重大产业项目的非金融性投资股东情况:唐山市国有资产监督委员会持股100%财务状况(未经审计):截至 2010 年 11 月 30 日,总资产 163874 万元,净资产 3926 万元。 两河管委会、两河投资公司与本公司及持股5%以上的股东均无关联关系。交易对方不存在除本公告所披露的以外、与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系,亦不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。 三、协议主要内容 (一)目标地块情况项目地块位于唐山市大城山西北侧区域,面积约 500 亩。两河管委会、两河投资公司负责目标地块的一级开发整理,包括征地拆迁补偿、“四通一平”配套工程项目完善等,完成目标地块上市“招拍挂”之前的全部前置工作。交易对方承诺一期土地(约 200 亩)于2011 年 5 月底前达到出让条件。 (二)本公司对外提供财务资助...