XXXXXXXXXX 有 限 公 司 内 部 控 制 管 理 制 度 编 制 :企 业 管 理 中 心 审 批 ： 董 事 办 二 ○一 三 年 十 二 月 目 录 1、 总则１ 1。1 内 部 控 制 的目 的和意义１ 1.1.1 目 的１ 1。1.2 意义１ 1.2 内 部 控 制 的目 标２ 1。3 内 部 控 制 的制 订原则２ 2 、内 部 控 制 管 理 细则３ 2。1 内 部 机构运行管 理 控 制 ３ XXXXXXXXX 有 限 公 司 （ 制 度 管 理 文 件 ） １ 2。 2 发 展 战 略 管 理 控 制 ４ 2.3 合 同 管 理 控 制 ５ 2。 4 财 务 资 金 管 理 控 制 ６ 2。 5 采 购 与 付 款 管 理 控 制 ８ 2。 6 存 货 管 理 控 制 ９ 2.7 固 定 资 产 管 理 控 制 １ １ 2.8 成 本 费 用 管 理 控 制 １ ２ 2。 9 资 金 筹 措 管 理 控 制 １ ４ 2。 10 财 务 报 告 编 制 控 制 管 理 １ ５ 2。 11 违 规 行 为 控 制 管 理 １ ７ 3、附则１ ７ 1、 总则 1.1 内部控 制 的目的和意义 1。 1.1 目的 为 了 加 强 和 规 范 企 业 内 部 控 制 与 管 理 ， 提 高 公 司 经 营 管 理 水 平 和 风 险 防 范 能 力 ， 促 进 公 司可 持 续 发 展 ， 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》、《 中 华 人 民 共 和 国 会计法 》 及《 企 业 内 部 控 制 规范 》 等有关法 律法 规 ,特制 定本制 度。 1.1。 2 意义 XXXXXXXXX 有 限 公 司 （ 制 度 管 理 文 件 ） ２ 本 制 度 的 实 施 对 完 善 公 司 内 部 控 制 、进一步规范公 司 内 部 各个管理层次相关业务流程、分解和落实 责任、控 制 公 司 风险、确保公 司 财务报告及相关信息的 真实 完 整、公 司 资产安全高效运行等具有较强的 现实 意义. 1。2 内部控制的目标 通过内 部 控 制 体系的 建立、建设、完 善 、实 施 ,优化公 司 内 部 环境、各项业务流程以及相关制 度 ,保证公 司 的 经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的 真实 完 整，从而提高经营管理水平，最终形成具有自身特色的 企业文化,并促进公 司 发展战略的 实 现。 1。3 内部控制的制订原...
