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2024年反洗钱合规述职2024年在公司和营业部领导的带领下，我同营业部全体人员共同努力，仔细履行合规岗位的工作职责，2024年上半年营业部完...
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1．反洗钱内部控制的目标是什么？2反洗钱内部控制的检查，评价部门不应当独立于内控制度的制定和执行部门。3.金融机构反洗钱内控制度建设的...
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一、判断题1、金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向银监会报备。（错）2、金融机构对于所提交的可疑交易报...
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一、反洗钱基础知识掌握：洗钱的危害、主要方式、我国对洗钱犯罪的定义重点了解：金融特别行动工作组、我国反洗钱组织体系、我国现行的反洗...
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