二、单选(共20题，40分)1、银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（）。√Error:ReferencesourcenotfoundA.Error:Refe...
反洗钱知识问答1、什么是洗钱？答：洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手段把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包...
反洗钱知识问答1．什么是洗钱？答：一般认为“洗钱”是指：将犯罪所得赃款通过金融机构、保险公司、证券公司等合法途径，转移、隐瞒、掩饰...
争分夺秒题速答题1.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。（×）2.金融机构应当按照反洗钱预...
反洗钱知识竞赛模拟测试题(三)（测试时间45分钟，满分100分）姓名：工作单位：部门：测试代码：一、单项选择题（每题只有一个正确答案，请...
反洗钱测试四单选题1、银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时（）。A、银行应等到上报年度报表时向中国人民银行上报B、银行应及时...
反洗钱测试卷一一、单选题1、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）机关举报，接受举报的机关应当...
反洗钱知识测试题库一、单选题1.我国________最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。A、修订后的新宪法；B、修订后的新刑法；C、修订后的新中国人...
反洗钱知识26问1、什么是洗钱？答：洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包...
在洗钱过程的“离析阶段”，洗钱分子尤其选择哪些国家和地区进行资金划转？答：反洗钱法律和机构建设不健全以及在反洗钱调查方面不合作的国...
反洗钱心得感悟六篇反洗钱心得感悟六篇【一】洗钱是指犯罪分子将贩毒、走私、贪污、受贿、盗窃以及偷漏税等“黑钱”及其产生的收益，通过各...
1.中国反洗钱工作的行政主管部门是（）。√A公安部B国务院C中国人民银行D财政部正确答案：C2.以下活动可能存在洗钱行为（）。√A地下钱庄B...
人民银行反洗钱培训题汇总1.反洗钱岗位人员包括哪些：反洗钱工作负责人、反洗钱合规官、反洗钱合规专员、反洗钱情报专员2.反洗钱培训对象：...
反洗钱题目和答案一、1、身份资料和交易纪录保存内容应真实。。。对2、现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式对3、证券期货...
反洗钱数据分析及报送系统使用说明书2009年6月目录1系统介绍.............................................................................
反洗钱知识测试（2011年3季度）姓名：部门/支行：得分：本试卷满分100分。填空、选择、判断每错一空扣2分，简答题每题10分。考试时间60分钟...
******年度反洗钱工作自律评估报告自律评估单位名称：****自律评估单位负责人：自律评估单位地址：自律评估时间：报告完成时间：根据《**<...
一季度反洗钱联席会议纪要时间：2015年1月6日地点：主持:参加人员:记录：会议议题：一、布置2015年度反洗钱工作二、xx总经理对近期反洗钱工...
反洗钱考试题库资料一、填空题1．金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确()负责大额交易和可疑交易报告工作。2．“一个规定，两个办法”确...
选择题。1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（B）年。A:三年B:5年C:10年D::15年2．世界上最早对洗...
