中 某 某 建 设 股 份 有 限 公 司经 营 计 划 管 理 制 度目录第一章总则 . ..................................... 1 第二章计划管理组织体系. ......................... 1 第三章年度计划的编制 . ........................... 1 第四章计划的组织实施 . ........................... 2 第五章计划执行情况的检查与调整. ................. 3 第六章附则 . ..................................... 4 附录 1 《年度经营计划书》参考. ..................... 5 附录 2：计划工作汇报表 ............................. 7 第一章总则第一条为了贯彻公司发展战略， 使公司长远的发展规划变成可行性计划一步步实现，保证公司长期快速健康发展，特制定本制度。第二条公司经营计划按期限划分为年度经营计划与季度经营计划；按计划主体划分为公司计划、 本部职能部门与事业部计划、 分公司计划及其职能部门计划等多个层次。第三条公司建立自上而下和自下而上的计划编制与管理体系，按照 PDCA（计划、执行、检查、调整）循环实施管理。第二章计划管理组织体系第四条公司总经理是公司经营计划的总负责人，对计划的编制及其执行结果负责。第五条公司财务总监负责组织公司经营计划编制，根据股东期望和企业实际盈利能力制定计划编制指南；确保计划过程的高质量， 使计划支持公司战略方向、集思广益、 切实可行； 将计划分解到各责任人并与人力资源负责人一起确保公司的激励机制支持计划的实现；监督计划的执行，报告偏差并组织改进。第六条公司本部职能部门、 事业部负责人负责根据统一的计划流程及指南制订本部门计划。第七条分公司经营计划的总负责人为分公司总经理，其财务负责人负责组织分公司经营计划编制，根据分公司实际盈利能力制定分公司计划编制指南；确保计划过程的高质量，使计划支持公司战略方向、集思广益、切实可行；将计划分解到各责任人并与人力资源负责人一起确保分公司的激励机制支持计划的实现；监督计划的执行，报告偏差并组织改进。第八条计划财务部是计划的归口管理部门，具体组织编制公司计划，报告偏差并提出改进建议。第三章年度计划的编制第九条公司本部和各分公司市场负责人向参与计划制定的全体成员汇报分析市场状况的变化、客户的需求及竞争环境，明确目标客户群体，客户的需求及其增长预测，竞争者的战略企图及其优势和劣势。第十条各事业部和分公司的负责人汇报客...
